Terra 創始人 Do Kwon 陷入更多麻煩，因為韓國檢察官發現了另一家與他有關聯的殼牌公司

韓國檢察官發現了一家名為 Flexi 的空殼公司，Do Kwon 據稱利用該公司為 Terra 洗錢。

韓國的調查人員和檢察官正一步步接近建立一個 針對 Terra 的 Do Kwon 的無懈可擊的訴訟 與導致數千韓國人損失金錢的 Terra 生態系統崩潰有關。

在 最近的發展 這必將進一步增強調查人員和法院的應變能力，檢察官發現了一家空殼公司，該公司被用來將 Terra 的資金轉移到 Do Kwon 擁有的賬戶中。 到目前為止，所有人都認為 TFL 是 Do Kwon 控制的唯一一家公司。 TFL 早在 2022 年 XNUMX 月就停止了在韓國的運營。

殼牌公司仍在韓國

一家名為 Flexi Corporation 的公司仍在韓國，似乎已被用來從 Terra 洗錢。 有趣的是，該公司僅以文件形式存在，具有空殼公司的所有特徵。 更有趣的是，這份所謂的“文件”收到了 Terra 通過場外交易代幣銷售賺取的資金。 Flexi Corporation 用於將代幣轉換為現金。 該公司還運營以可疑公司名義創建的賬戶。

這一發現是在韓國當局仍在調查此事之際發現的。 地球崩潰 事件以確定 Do Kwon、他的公司 TFL 和同事是否存在任何不當行為。 有了這樣的發現，很難想像道權能夠擺脫困境。

前 Terra 開發者發聲

在發現空殼公司後，檢察官目前正在監控流入該公司的資金流向，可能是希望獲得更多證據來加強對 Do Kwon 的指控。 通過場外銷售將資金輸送給 Flexi Corporation，而且該公司是一家空殼公司，構成洗錢行為。

據一位前 開放的 Terra 開發者不久前，Flexi公司在一次涉稅調查中成為韓國稅務機關關注的重點。 Do Kwon 和 TFL 還因逃稅而被要求向稅務機關繳納約 80 萬美元的罰款。

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