Terra Do Kwon、Daniel Shin 下令“到達通知”和“禁止離境”

韓國犯罪調查小組已向包括 Do Kwon 和 Daniel Shin 在內的 TerraForm Labs 前任和現任高管發出「抵達通知」和「出發禁令」通知。 韓國司法部批准檢察官的請求，對 TerraForm Labs 及其高層的詐欺指控進行進一步調查。

檢察官要求調查 Terra 創辦人 Do Kwon 和 Daniel Shin

據報道，韓國法務部已批准首爾南部地方檢察官金融和證券犯罪聯合調查組的請求，向 Terra 的 Do Kwon 發出“到達通知” 當地新聞媒體 27 月 XNUMX 日。此外，TerraForm Labs 現任和前任高管，包括聯合創始人 Daniel Shin 和前副總裁 Kim Mo 也受到「離職禁令」。

這些通知將幫助犯罪調查小組在 Do Kwon 從新加坡抵達後進一步調查他的詐欺和洗錢指控。 此外，其他高階主管也將因 TerraUSD (UST) 和 Terra (LUNA) 崩盤而受到調查。

此外，Do Kwon 被指控在未告知投資者其投資風險的情況下繼續提供 Terra (LUNA) 代幣。 他還需要出席 Terra 投資者對他提起的訴訟的法庭訴訟程序。

與此同時，Daniel Shin 與 Do Kwon 和 Terra 保持距離，並在他的 Chai 應用程式上發布了通知。 上週， 調查組突襲 與 Terra-LUNA 墜機有關的 Daniel Shin 的家和辦公室。 在對 15 家加密貨幣公司的搜查和扣押中，也收集了與 TerraForm Labs 相關的交易記錄和文件。 加密貨幣交易所包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax。

針對 TerraForm Labs 及其創辦人在美國的集體訴訟

三起集體訴訟 頂尖律師事務所 Scott+Scott Attorneys at Law LLP、The Rosen Law Firm 和 Bragar Eagel & Squire 已在美國對 TerraForm Labs、Do Kwon 及其附屬公司提起訴訟。

Terra 內部人士「FatMan」昨天在推文中證實，他們將 加入 Scott+Scott 集體訴訟法作為原告，與首席原告尼克·帕特森一起。 他們還準備對 Do Kwon 提起另一項集體訴訟，指控其欺詐數千名投資者。

Varinder 是一名技術作家和編輯、技術愛好者和分析思想家。 他著迷於顛覆性技術，分享了他對區塊鏈、加密貨幣、人工智能和物聯網的知識。 他長期與區塊鍊和加密貨幣行業相關聯，目前正在涵蓋加密行業的所有最新更新和發展。

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