消息人士稱 FTX 調查可能耗盡 SDNY 法庭

對詐騙罪的刑事調查 FTX 交易所及其首席執行官 山姆·班克曼·弗里德 可能比立法者預期的要復雜得多。

據報導，美國紐約南區地方法院的檢察官表示，此案“過於龐大”，可能會耗盡法院的資源。

根據 福克斯商業頻道高級記者查爾斯·加斯帕里諾 (Charles Gasparino) 表示，檢察官告訴參與 FTX 調查的各層人士，該調查涉及潛在的賄賂、違反競選捐款、市場操縱、盜竊和欺詐行為。

加斯帕里諾沒有透露他的消息來源，也沒有提供有關調查狀態的更多細節。

綽號“母親法庭》，美國紐約南區地方法院被認為是美國最傑出的聯邦審判法院。該法院成立於 18 世紀後期，一直是該國最重要的恐怖主義和白領犯罪審判的所在地.

如果加斯帕里諾的消息來源是正確的，FTX 調查和隨後的審判可能成為法院迄今為止所見過的最複雜的努力。

許多人認為，Sam Bankman-Fried 的競選捐款違規行為可能佔用了法院的大部分資源。

整個 2022 年，SBF 捐贈 大約 40 萬美元給各種政治候選人和委員會。  儘管幾乎所有捐款都捐給了民主黨人或民主黨支持的事業，但 SBF 堅稱，“以不會出現在聯邦競選財務報告中的方式”向共和黨人捐贈了等量的款項。

然而，法庭文件顯示，SBF 被指控向美國的候選人和競選活動非法捐款“數千萬美元” 說過 這些捐款被偽裝成看起來像是來自富有的同謀，但實際上是由 Alameda Research 用偷來的客戶資金資助的。

參與 FTX 調查的律師或檢察官均未證實這些傳言。 SDNY 對這個問題保持沉默，也沒有其他消息來源。 儘管如此，一些人還指出，據報導，對 DCG 的調查是證實法院資源枯竭的線索。

據報導，美國證券交易委員會和美國紐約東區地方法院 DCG 和 Genesis 之間的“審查轉移”. 彭博社 引 知情人士稱，檢察官已開始要求面談和提供文件。 然而，無論是 DCG、Genesis 還是 DCG 的創始人 Barry Silbert 都沒有受到指控。

讓 EDNY 調查一個大到 DCG  導致許多人相信有關 SDNY 耗盡其在 FTX 上的資源的傳言可能是真的。