Silvergate 面臨司法部對 FTX 和 Alameda 交易的調查：報告

據報導，加密貨幣銀行 Silvergate 正在接受美國司法部欺詐部門的調查，原因是它參與了破產的 FTX 交易所及其附屬機構。

探頭是 調查 據彭博社 3 月 XNUMX 日援引“知情人士”的報導稱，Silvergate 託管的賬戶與前 FTX 首席執行官薩姆班克曼-弗里德的業務有關。

這家總部位於加利福尼亞州的加密貨幣銀行未被指控犯有任何罪行，但調查人員正試圖發現與 FTX 和 Alameda 的交易有多深。

Silvergate 受到 XNUMX 月 FTX 崩潰的嚴重影響， 報告 1 億美元的損失 上個季度。 該銀行裁掉了 40% 的員工，並披露了數十億美元的貸款，以防止 SBF 帝國垮台後的流動性危機和銀行擠兌。

聯邦調查人員正試圖確定 Silvergate 和任何其他與 FTX 合作的公司是否知道這一情況。

據 Silvergate 稱，阿拉米達於 2018 年在 FTX 推出之前在該銀行開設了一個賬戶。 據報導，它聲稱當時已經進行了盡職調查和持續監控。

本週，一位銀行代表表示，該公司“擁有全面的合規和風險管理計劃”。

加密貨幣交易員 Josh Rager 評論了這項最新的刑事調查可能如何影響與 Silvergate 相關的加密貨幣交易所。

Silvergate DOJ 欺詐調查可能會給加密貨幣交易所帶來一些混亂

有趣的是，他們總是為這些公告計時 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF

-Rager（@Rager） 2023 年 2 月 2 日

27 月 XNUMX 日，Silvergate 暫停派息，引用“數字資產行業最近的波動”。 它堅稱，當時它的“現金頭寸超過了​​與數字資產客戶相關的存款”。

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據稱，Silvergate 股票在盤後交易中當天下跌 13%，跌至 17.14 美元 【MarketWatch. 此外，SI 價格目前比 92 年 220 月創下的 2021 美元的歷史高點下跌了 XNUMX%。

Cointelegraph 聯繫 Silvergate 徵求意見，但在發佈時尚未收到回复。