紐約南區 (SDNY) 已對 Sam Bankman-Fried (SBF) 提起替代起訴，新指控他串謀實施銀行欺詐、串謀經營無照匯款業務、商品欺詐和證券欺詐罪。
這是對 現有 共謀洗錢、共謀進行非法政治捐款、電匯欺詐和共謀指控。
起訴書描述了 Bankman-Fried 涉嫌竊取 FTX 客戶存款以支持 FTX 和 Alameda 的運營和投資以及為投機性風險投資提供資金。 它還聲稱他使用這些資金來充實自己並試圖購買對加密貨幣監管的影響力。
這是通過轉向來完成的 數千萬美元的非法競選捐款 對民主黨人和共和黨人。
該文件還描述了 SBF 如何使用 Alameda 控制的銀行賬戶為 FTX 客戶提供存取款服務。 據稱，銀行從未被告知這些賬戶被 FTX 客戶使用。
Protos 此前曾報導過 Alameda 於 2020 年 XNUMX 月收購澳大利亞場外交易 (OTC) 交易平台 HiveEx 以及如何收購 它用於為 FTX 提供存款和取款服務.
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Silvergate 是“Bank-1”嗎？
據稱，SBF 參與了其他計劃，包括在“Bank-1”設立一個名為 North Dimension 的實體，他告訴銀行這是 Alameda 的交易賬戶，但實際上被 FTX 使用。 這是在“Bank-1”（正如起訴書中所引用的那樣）之前拒絕了 FTX 試圖獲得銀行賬戶的嘗試之後，要求它首先出示適當的執照作為匯款業務.
用戶向 North Dimension 匯款 據說 與 Silvergate Bank 接觸，表明它可能是“Bank-1”。 Silvergate 因其向 FTX 和 Alameda Research 提供的服務而受到越來越多的審查，幾位美國參議員可能無意中 請求 更多信息。
還提供了有關 SBF 政治捐贈的其他信息，表明他 與另外兩名 FTX 高管（分別為“CC-1”和“CC-2”）密謀隱瞞捐款是用 FTX 客戶存款進行的事實. 他還希望這能避免他的名字與共和黨或民主黨的事業聯繫在一起。
起訴書還稱，Bankman-Fried 於 9 月 XNUMX 日收到 FTX US 資金短缺的通知，並指示 Alameda Research 轉移資金以填補資金短缺。
Bankman-Fried 對他之前的起訴書表示不認罪。
來源：https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/