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報告“進展有限”，FATF敦促各國製定旅行規則立法

07/01/2022
比特幣以太幣新聞

金融行動特別工作組 (FATF) 報告稱，在 11 個做出回應的司法管轄區中，有 98 個已開始執行其關於打擊資助恐怖主義（CFT）和反洗錢（AML）的標準。

在周四發布的關於“虛擬資產和虛擬資產服務提供商實施 FATF 標準”的更新中，FATF 報導 自 2021 年 29 月以來，該組織的全球網絡評估的“絕大多數”司法管轄區“仍需要根據旅行規則在 AML/CFT 合規性方面進行重大或適度改進”。 根據 FATF 的說法，在實施這些要求方面的國家在去年取得了“有限的進展”，在 98 個作出回應的司法管轄區中有 11 個報告通過了與旅行規則相關的立法，XNUMX 個開始執行。

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FATF 表示：“雖然大約四分之一的回應司法管轄區現在正在通過相關立法，但大約三分之一（36 個中的 98 個）尚未開始引入旅行規則。” “這一差距使 VA 和 VASP 容易被濫用，並表明司法管轄區迫切需要加快實施和執法。”

該組織補充說，私營部門的公司在引入支持遵守旅行規則的解決方案和“採取早期措施以確保與其他解決方案的互操作性”方面取得了進展。 然而，鑑於“勒索軟件行為者濫用虛擬資產促進支付的重大威脅”以及通過虛擬資產服務提供商（也稱為 VASP）轉移非法資金，FATF 暗示有必要快速實施這些解決方案。

“尚未引入旅行規則立法的國家應盡快這樣做，FATF 司法管轄區應以身作則，促進實施，分享經驗和良好做法 [...] 司法管轄區的快速實施將進一步激勵進展。”

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自 2021 年以來的其他發展包括 去中心化金融的增長，或 DeFi 和不可替代的項目，FATF 將其標記為旅行規則的“實施具有挑戰性的領域”。 該組織引用了一個 XNUMX月份發布的Chainalysis報告 這表明 DeFi 中的非法交易“繼續存在來自犯罪濫用的威脅”，並對可能用於“洗錢和洗錢交易”的 NFT 得出了類似的結論。

根據 FATF 指南，在某些司法管轄區運營的 VASP 需要獲得許可或註冊。 該組織 在 XNUMX 月的更新中報告 120 個國家中大約一半的受評估司法管轄區擁有“適當的法律和監管結構”來評估風險和核實公司的受益所有人，並敦促他們優先識別和報告有關加密貨幣交易的信息。