Nexo 聯合創始人稱金融犯罪指控“荒謬”

Nexo 的聯合創始人兼執行合夥人 Antoni Trenchev 證實，在當地報導稱索非亞辦事處被 搜查 關於“金融犯罪”。

特倫切夫告訴 CryptoSlate “保加利亞是歐盟最腐敗的國家”，並稱這些指控“荒謬”，因為 Nexo 是“在 KYC/AML 方面最嚴格的實體之一”。

Trenchev 表示，調查的性質與業務中非面向客戶的部分有關。 他加了：

“他們 [當局] 正在詢問該集團的一個保加利亞實體，該實體不面向客戶，但僅具有與運營費用相關的功能——工資單、客戶支持、後台。”

與此同時，Nexo 發言人表示，調查和突襲是出於政治動機，並與烏克蘭-俄羅斯戰爭有關。

發言人說：

“自烏克蘭戰爭爆發以來，我們幫助那裡的受害者籌集了數百萬美元，並限制了來自俄羅斯和受制裁地區的客戶。”

他們補充說，在一個對此事的看法極為分歧的國家，該交易所因其親烏克蘭的立場而面臨強烈反對。

這種情況的不確定性恰逢 Nexo 的原生代幣 NEXO 價格下跌——截至發稿時當天下跌 5%。

社區關注

Trenchev 之前告訴 CryptoSlate 在一次採訪中，Nexo 已經“獲得了不需要在監管遊戲中保持領先地位的許可證”。

然而，Nexo 一直是 持續目標 加密社區對潛在破產的批評。 然而，到目前為止，該交易所還沒有出現任何倒閉的跡象，並在截至發稿時繼續為所有客戶進行交易和支持提款。