洗錢違規行為：美國檢察官調查幣安

• 聯邦檢察官正在調查幣安與美國對沖基金的關係。
• 該調查是對領先加密平台違反洗錢法的長期調查的一部分。
• 目前的調查並不打算對幣安提出任何指控。

根據本 據《華盛頓郵報》報導，聯邦檢察官一直在調查 加密貨幣交易所幣安與美國對沖基金的關係。

值得注意的是，對幣安交易的調查是對領先加密公司可能違反洗錢法的持續調查的一部分。

該報告表明，位於西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室命令投資方提交對幣安與這些公司的關係至關重要的文件。

值得注意的是，傳票的細節是由兩位不願透露身份的匿名人士提供的。 他們兩人都審查了傳票並解釋了程序的機密性。

值得注意的是，幣安在其金融交易受到媒體和當局的審查時收到了傳票。 但是，美國檢察官的調查並不一定意味著該公司受到某些指控。

幣安首席戰略官帕特里克希爾曼在接受采訪時表示，該公司的交易一直保持透明，並“每天與全球每個監管機構”進行定期溝通。 然而，他不願對正在進行的調查發表任何評論。 司法部發言人約書亞·斯圖夫 (Joshua Stueve) 也未置評。

有趣的是，幣安自 2018 年以來一直在美國接受調查； 首先是調查人員調查在交易所流動的非法資金。 此外，自 2018 年以來，該交易所一直被指控存在未經許可的貨幣交易、洗錢陰謀和違反刑事制裁的行為。

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