標籤： 調查

財務

報告稱，SEC 和 DOJ 將調查矽谷銀行倒閉事件

03/15/2023
比特幣以太幣新聞

頭條 據報道，司法部和證券交易委員會將調查矽谷銀行的突然破產事件，該銀行上週以戲劇性的方式倒閉，華爾街...

加密貨幣

CryptoLawyers.org 調查主要的加密貨幣交易所，原因如下

03/10/2023
比特幣以太幣新聞

2022 年許多加密貨幣公司的倒閉增加了監管機構對該行業的關注。 監管機構最近的一些執法行動影響了穩定幣發行和質押等重要活動…

比特幣

美國參議員調查比特幣開採對環境的影響

03/09/2023
比特幣以太幣新聞

週二，由參議員埃德·馬基（馬薩諸塞州民主黨人）擔任主席的環境與公共工程委員會仔細研究了比特幣挖礦問題。 馬基正在發起一項法案，呼籲增加...

加密貨幣

美國證券交易委員會正在聘請員工調查加密貨幣

03/07/2023
比特幣以太幣新聞

SEC 決定加深對加密項目和加密產業的調查。 根據《富比士》昨天透露，SEC 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 已決定僱用更多員工…

電子科技

新加坡當局調查 Terraform Labs

03/07/2023
比特幣以太幣新聞

自從一個月前 Do Kwon 和 Terraform Labs 被美國證券交易委員會 (SEC) 指控從事詐欺活動以來，新加坡當局已開始...

財務

CDC 工作人員遊說東巴勒斯坦調查小徑脫軌帶來的健康風險

02/26/2023
比特幣以太幣新聞

疾病管制與預防中心的官員週六抵達俄亥俄州東巴勒斯坦，調查最近發生的火車脫軌事件可能帶來的健康風險。

財務

新罕布什爾州當局調查在店面和猶太教堂上繪製的萬字符

02/22/2023
比特幣以太幣新聞

官員週二表示，新罕布夏州當局已於週二凌晨對朴茨茅斯市的反猶太主義破壞行為展開調查。

區塊鏈

5 月份調查的 XNUMX 大區塊鏈項目

02/15/2023
比特幣以太幣新聞

區塊鏈技術是儲存和共享資料的開創性方法。 它是去中心化的，這意味著它不依賴單一人或企業來儲存資料。 相反，它被傳播...

財務

在 ShareIntel 受聘調查潛在的裸賣空行為後，Blink Charging 股價大漲

02/02/2023
比特幣以太幣新聞

電動車充電設備製造商Blink Charging Co. BLNK（+2.57%）的股價週三在盤前交易中上漲6.9%，創兩個月新高，此前這家電動汽車充電設備製造商表示已聘請股東情報.. .

財務

Genius Group 任命前 FBI 局長調查涉嫌裸賣空後股價上漲超過 200%

01/20/2023
比特幣以太幣新聞

總部位於新加坡的教育科技和教育公司 Genius Group Ltd. 表示已任命一名前聯邦調查局局長領導一個特別工作組進行調查，該公司的股價週四上漲超過 200%。

財務

Genius Group 任命前 FBI 官員為調查非法股票交易特別工作組的負責人，以支付特別股息

01/20/2023
比特幣以太幣新聞

Genius Group Ltd GNS (+241.74%) 是一家教育科技和教育集團，週四表示，已任命蒂莫西·墨菲(Timothy Murphy) 領導一個特別工作組，調查其股票涉嫌非法交易的情況，該公司首次披露了此情況。

財務

眾議院監督主席要求拜登家中的訪客記錄，因為共和黨誓言調查機密文件

01/16/2023
比特幣以太幣新聞

眾議院監督委員會主席詹姆斯·科默（肯塔基州共和黨人）要求白宮公佈喬·拜登總統位於特拉華州威爾明頓的家中的訪客日誌，因為機密資訊被曝光。

財務

美國聯邦航空局停運後航班中斷有所緩解，官員進行調查

01/12/2023
比特幣以太幣新聞

11 年 2023 月 XNUMX 日星期三，美國維吉尼亞州阿靈頓羅納德·雷根國家機場 (DCA) 的航班被取消，旅客們。 彭博 | 蓋蒂圖片社 航空旅行中斷緩解...

加密貨幣

泰國 SEC 將調查 Zipmex 違反某些加密規則的行為（報告）

01/12/2023
比特幣以太幣新聞

據報道，泰國證券交易委員會（SEC）已對陷入困境的加密貨幣平台 Zipmex 展開調查。 監管機構將檢查後者是否違反...

財務

共和黨成立眾議院委員會調查聯邦調查局——包括該機構對特朗普的處理方式

01/10/2023
比特幣以太幣新聞

週二，共和黨人投票決定成立一個眾議院委員會來調查聯邦調查，其中可能包括審查涉及前總統唐納德·川普的調查，設立一個專門調查委員會。

電子科技

韓國稅務機關調查 Bithumb 及其子公司

01/10/2023
比特幣以太幣新聞

根據韓國新聞媒體韓聯社報道，韓國國家稅務局（NTS）對 Bithumb Holdings 及其子公司的事務展開「特別稅務調查」。

財務

檢察官調查前 FTX 執行官 Nishad Singh：Bloomberg

01/09/2023
比特幣以太幣新聞

彭博社首先表示，聯邦檢察官正在調查前 FTX 工程總監 Nishad Singh 是否在導致非法使用客戶資金的交易計劃中發揮了任何作用。

電子科技

美國當局調查數字貨幣集團與 Genesis 之間的轉賬

01/08/2023
比特幣以太幣新聞

數位貨幣集團（DCG）是一家創投公司，投資和孵化數位貨幣和區塊鏈技術領域的公司。 Genesis是一個數位貨幣交易平台...

比特幣

報告稱美國檢察官調查與幣安交易有關的對沖基金 – 比特幣新聞

01/08/2023
比特幣以太幣新聞

據兩位知情人士透露，據報道，聯邦檢察官正在調查與加密貨幣交易所幣安有業務往來的美國對沖基金。 對沖基金是...

電子科技

洗錢違規行為：美國檢察官調查幣安

01/08/2023
比特幣以太幣新聞

聯邦檢察官正在調查幣安與美國對沖基金的關係。 該調查是針對違反洗錢法的長期調查的一部分...

電子科技

SDNY 成立 FTX 特別工作組調查和追回受害者資金

01/05/2023
比特幣以太幣新聞

美國紐約南區檢察官辦公室 (SDNY) 宣布成立 FTX 工作小組，負責處理與 FTX 相關的進一步調查和起訴。 「南方...

電子科技

美國將調查 FTX 破產後被盜的 372 億美元

12/27/2022
比特幣以太幣新聞

11 月 XNUMX 日，在已解散的加密貨幣交易所 FTX 和對沖基金 Alameda Research 申請破產數小時後，大量資金被撤出交易所。 兩家公司的所有者都是 Sam Bankmand-Fr...

加密貨幣

吉姆克萊默希望美國證券交易委員會調查加密行業

12/25/2022
比特幣以太幣新聞

吉姆·克萊默（Jim Cramer）又開始喋喋不休地談論加密貨幣，同時發布了另一份關於資產的警告聲明。 這位美國經濟學家要求美國證券和...

電子科技

國會眾議院委員會誓言調查 FTX

12/24/2022
比特幣以太幣新聞

眾議院金融服務委員會表示，正在對倒閉的加密貨幣交易所 FTX 及其名譽掃地的執行長 Sam Bankman-Fried 展開調查。 FTX將成為主題...

財務

PCAOB 公告——完全訪問中國公司的檢查和調查

12/15/2022
比特幣以太幣新聞

中國昨晚金瑞股份重要新聞 在重大突發新聞中，PCAOB 宣布歷史上首次獲得對中國公司進行檢查和調查的完全許可。 這可以...

財務

巴哈馬監管機構調查 FTX 客戶提款：彭博社

12/12/2022
比特幣以太幣新聞

根據彭博社報道，巴哈馬當局目前正在調查 FTX 高層是否在該交易所資產被凍結後發生的客戶提款中發揮了作用。

電子科技

監管機構迫於調查銀行的壓力

12/09/2022
比特幣以太幣新聞

鑑於 FTX 事件，美國立法者正在向主要聯邦金融監管機構施加壓力，要求調查與加密貨幣有關的銀行。 參議員質疑銀行民主黨...

電子科技

美聯儲調查 Sam Bankman-Fried 對 Terra Luna 崩潰的看法

12/09/2022
比特幣以太幣新聞

16 秒前 | 閱讀 2 分鐘交易所新聞 Sam Bankman-Fried 正在接受美國聯邦檢察官和 SEC 的調查。 Alameda Research 可能對 UST 銷售的很大一部分負有更大的責任…

電子科技

眾議員托雷斯要求美國政府問責局調查美國證券交易委員會“未能”保護公眾免受 FTX 侵害

12/08/2022
比特幣以太幣新聞

一位美國立法者要求美國政府問責局（GAO）調查美國證券交易委員會（SEC）在最近失敗的呼籲中的表現...

加密貨幣

美國司法部尚未就 FTX 破產案調查 SBF – crypto.news

11/27/2022
比特幣以太幣新聞

最近剛有消息稱，美國司法部未能對 FTX 交易所崩潰事件展開調查。 原因不明，這個消息會引起激烈的反應...

加密貨幣

美國監管機構調查 Genesis 和其他加密公司

11/25/2022
比特幣以太幣新聞

根據 25 月 XNUMX 日報道，加密貨幣借貸公司 Genesis Global Capital 和其他加密公司正在接受美國證券監管機構的調查。董事 Joseph Borg...

電子科技

據稱新加坡警方調查Hodlnaut

11/25/2022
比特幣以太幣新聞

據稱，新加坡當局正在調查涉及加密貨幣貸款機構 Hodlnaut 的作弊和詐欺指控。 已有多起投訴針對...