Kraken 因違反制裁而受到調查：報告

據報道，美國流行的加密貨幣交易所 Kraken 因涉嫌為受制裁的伊朗用戶提供服務而受到財政部調查。 預計該部門將對交易所處以罰款。 

Kraken 會違反法律嗎？

As 報導 根據《紐約時報》報道，這項調查是由與 Kraken 相關的五名人士透露的。 由於擔心公司報復，每個人都選擇保持匿名。 

據稱，這項調查自 2019 年以來一直在進行。如果屬實，Kraken 將成為因違反與伊朗有關的製裁而面臨 OFAC 執法行動的最大加密貨幣公司。 此類貿易限制於 1979 年實施，禁止從美國向該國出口任何商品或服務。

當被問及時，財政部發言人表示，該機構不會對潛在或正在進行的調查發表評論。 同樣，Kraken 的首席法律官 Marco Santori 表示，該公司「不對與監管機構的具體討論發表評論」。 

「Kraken 密切監控制裁法的遵守情況，一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在問題，」他補充道。

該報告稱，執行長傑西鮑威爾 (Jesse Powell) 在 2019 年分享了訊息，暗示如果公司的利益超過了這樣做的成本，他的公司可能會違法。 

鮑威爾總是直言不諱地談論他的 自由主義者 價值觀。 今年XNUMX月，他拒絕了烏克蘭副總理自願停止為俄羅斯客戶提供服務的請求。 在同一個推特上 緒，他說他的公司的使命是為世界各地的人們架起加密貨幣的橋樑，“地圖上的任意線條不再重要。”

另一方面，當鮑威爾二月被要求對自由車隊抗議者實施制裁時，他不情願地向加拿大當局屈服。 事實上，他面臨著一個單獨的 調查 當時他向用戶推廣自我託管錢包，並警告說，如果政府強迫，他將不得不凍結他們的資金。

加密貨幣 VS 制裁

在加拿大和俄羅斯的事件之間，世界各地的監管機構很快就對加密產業在促進逃避制裁方面的潛在作用產生了懷疑。 

XNUMX月，國際貨幣基金組織 警告 甚至比特幣礦工也可能被俄羅斯用來逃避制裁。 事實上，普丁總統親自 表現出興趣 俄羅斯在比特幣採礦業中可能擁有的優勢。 

然而，幣安首席執行官趙長鵬 否認 加密貨幣是繞過貿易限制的好工具。 

「如果你看一下數據，你會發現沒有哪個聰明人會這麼做，」他 說過 在四月的一次訪談中。 “加密貨幣太容易追蹤了，世界各國政府越來越擅長追蹤加密貨幣交易。”