大約 800 名 BitConnect 加密投資騙局的受害者將在聖地亞哥聯邦法院審理後取回至少部分資金 有序 17 萬美元分配給 40 多個不同國家的投資者。
BitConnect 通過欺騙性地將 BitConnect 的 ICO 和加密貨幣交易所作為一項可靠的投資，成功地從 2.4 億美元的總額中騙取了數千名投資者。
該計劃還通過其貸款計劃誤導了投資者，BitConnect 聲稱該系統將通過“BitConnect 交易機器人”和公司自己的“波動率軟件”產生利潤。
實際上，這是一個教科書般的龐氏騙局，用新投資者的資金來覆蓋以前的投資者回報，同時 將這些資金的 15% 轉入 BitConnect 高管的個人行賄基金.
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BitConnect 創始人 Satish Kumbhani 是 被起訴 25 年 2022 月 XNUMX 日，因各種欺詐、洗錢和市場操縱指控，同時仍在當局追捕中。 同謀 格倫·阿卡羅 (Glen Arcaro) 承認串謀實施電匯欺詐.
XNUMX 月，法官 允許 美國司法部將從 BitConnect 程序中清算價值 56 萬美元的沒收加密貨幣。 當時這是美國最大的加密貨幣沒收事件。
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來源：https://protos.com/judge-says-800-victims-of-bitconnect-scam-can-share-17m/