一項獨立調查已經 決心 現已破產的加密貨幣貸方 Celsius Network 是一個龐氏騙局，利用客戶資金購買其原生代幣並抬高價格。
自 11 月以來，前檢察官 Shoba Pillay 審查了有關加密貨幣貸方挪用資金和欺騙投資者的指控。 Pillay 是 Jenner & Block 律師事務所的合夥人，被美國破產法官 Martin Glenn 任命為獨立審查員，他負責監督 Celsius 的第 XNUMX 章破產案。
皮萊 689 頁報告的執行摘要指出，Celsius 對“信任”、“透明度”和“財務自由”的承諾完全是謊言。
“在幕後，Celsius 開展業務的方式與它在各個關鍵方面向客戶推銷自己的方式截然不同，”報告總結道。
作為調查的一部分，34 人接受了採訪，其中包括 Celsius' 前首席執行官 和創始人 Alex Mashinsky、現任和前任員工、客戶和業務合作夥伴。
報告稱 Celsius 在龐氏騙局中濫用了數百萬客戶資金
報告稱，自 2020 年 2021 月中旬以來，Celsius 一直在秘密安排購買時間，以大幅支撐 CEL 的價格。 到 14,751 年 XNUMX 月，CEL 的價格“上漲了 XNUMX%”。
Celsius 的核心圈子從其價值飆升的大量代幣中賺取了數百萬美元的利潤。 據報導，首席執行官兼創始人 Alex Mashinsky 自 25 年以來已售出至少 2018 萬個 CEL 代幣，價值至少 68.7 萬美元——儘管他一再否認向公眾拋售。
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為了在早期投資者的主要銷售期間保持 Celsius 的代幣價值穩定，Celsius“經常增加其剩餘訂單的規模以購買 [他們] 出售的所有 CEL。” 一直以來，員工都意識到並越來越多地敦促高管們採取適當的程序。
“我們正在使用用戶 USDC 為毫無價值的 CEL 員工支付費用……這一切都是因為公司抬高了價格以獲得能夠賣回給公司的估值，”Celsius 的 Slack 頻道援引一名員工的話說。
- 新發布的報告顯示，Celsius 至少花費了 558 億美元購買了自己的代幣。
- 據報導，自 2018 年以來，Celsius 將至少 223 億 CEL 從二級市場轉移到自己的錢包——超過其 ICO 中釋放的 203 億 CEL。
- 基本上，Celsius 購買了曾經創建的每個 CEL 代幣“至少一次，在某些情況下，兩次”。
報告稱，Celsius 無力繼續回購自己的所有銷售額——因此它決定使用客戶存入的比特幣和以太幣來支付。 只是，該公司未能跟踪它從誰那裡竊取了多少。 2021 年，它發現自己缺少一堆比特幣和以太幣，突然需要購買這些比特幣和以太幣來跟上客戶提款的步伐——就在比特幣和以太幣價格飆升的時候。
據稱它決定 使用客戶存款購買大約 300 億美元的穩定幣 糾正這一不足——在漏水的船上貼上創可貼。
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“結果，Celsius 在其穩定幣資產負債表上留下了漏洞，而不是 BTC 和 ETH，”獨立報告稱。 “由於 Celsius 繼續回購 CEL 以及 Celsius 在 2021 年的一些部署中遭受的重大損失，這個漏洞繼續擴大。”
Celsius 欠下數百萬美元的賬單和稅款
該報告強調了 Celsius 高管如何通過拒絕降低高得離譜的回報率、轉向高風險投資以提高收益率以及接受 FTX 自己支撐的代幣作為抵押品來加劇日益嚴重的流動性問題。
事實上，Celsius 與其他有爭議的加密貨幣項目 Tether 和 FTX 有著密切的聯繫。 皮萊在報告中表示，某些借款人，包括 Tether、Alameda Research 和 Three Arrows Capital 享有的限額有時是標準的兩倍或三倍。 有一段時間，Tether 的風險敞口增長到 2 億美元，並在內部被視為“生存風險”。
攝氏度最終是 被迫暫停客戶提款 XNUMX 月，以避免破產。 皮萊的報告稱，如果不這樣做，“新客戶存款將不可避免地成為 Celsius 為提款提供資金的唯一流動硬幣來源”。
在大多數情況下，Celsius 有足夠的剩餘儲備來滿足剩餘的未清提款——但偶爾，該公司確實“直接使用新客戶存款來為客戶提款請求提供資金”。
調查人員進一步發現其採礦部門 Celsius Mining 近 14 萬美元的未付水電費，以及“重大的稅務合規缺陷”。 疑似 23.1 萬美元的使用稅仍未繳納，而 3.7 萬美元已預留用於“潛在的增值稅責任”。
來源：https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/