FTX 前 CEO 面臨 12 項刑事指控

負責起訴 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 的聯邦法院已下令披露替代起訴書。 該起訴書包含 12 項單獨的刑事犯罪。

在 22 月 12 日提交給美國紐約南區地方法院的替代起訴書中，美國檢察官 Damian Williams 聲稱 Bankman-Fried 在涉及 FTX 和 Alameda 的案件中的行為需要提出 XNUMX 項指控反對他。 根據起訴書，其中包括八項與串謀欺詐有關的指控，以及電匯欺詐和證券欺詐各四項指控。

針對 Bankman-Fried 的替代起訴書提到了一項串謀實施銀行欺詐的額外指控，並細分了與他在 FTX 和 Alameda 的涉嫌行為有關的個人電匯欺詐指控。 13 月 XNUMX 日宣布的對 Bankman-Fried 的初步起訴包括八項類似指控。 然而，替代起訴書包括九項指控。 當時，檢察官還在其指控中列出了共謀實施商品欺詐的罪名，這似乎包括在與 FTX 的“買賣衍生品”相關的替代起訴書中。 這項指控似乎包含在與“買賣衍生品”有關的起訴書中。

起訴書指出，Bankman-Fried 在開設銀行賬戶並試圖獲取用戶存款時從事欺詐活動：“[Bankman-Fried 等人]向金融機構虛假陳述該賬戶將用於交易和做市，即使他知道該帳戶將用於在操作中接收和傳輸客戶資金 加密貨幣交換，然後，在使用該賬戶接收和傳輸與加密貨幣操作相關的客戶資金時

關於非法政治捐款的指控，該文件稱，SBF 和其他人通過“稻草捐助者”或公司資金提供了 300 多筆價值“數千萬美元”的捐款。 根據美國檢察官的指控，Bankman-Fried 能夠“規避聯邦選舉委員會對個人捐款的捐款限制”。 這些限制通常設置為 100 美元。

根據該文件，“雖然 Alameda 的工作人員通常會監控對高管的貸款，但在 2022 年中期選舉前幾個月向 Bankman-Fried 的轉移並沒有記錄在 Alameda 內部監控電子表格中。” “相反，阿拉米達的一份內部電子表格顯示有近 100 億美元的政治捐款，”儘管 FEC 的記錄顯示阿拉米達沒有為 2022 年中期選舉向候選人或政治行動委員會 (PAC) 提供任何政治捐款。

自去年 250 月的保釋聽證會以來，他的父母同意將他們財產的股權作為班克曼 200,000 億美元弗里德債券的一部分，自此 FTX 的前首席執行官主要被限制在他父母在加利福尼亞的家中。 聽證會在加利福尼亞舉行。 研究科學家安德烈亞斯·帕普克 (Andreas Paepcke) 和斯坦福大學法學院前院長拉里·克雷默 (Larry Kramer) 都簽署了為班克曼保釋金的擔保人，弗里德的保釋金分別定為 500,000 萬美元和 XNUMX 萬美元。

雖然針對 Bankman-Fried 的刑事審判定於 XNUMX 月在聯邦法院開始，但有關 FTX 破產的案件現在正在特拉華地區的美國破產法院審理。 Alameda Research 前首席執行官卡羅琳·埃里森 (Caroline Ellison) 和 FTX 聯合創始人加里·王 (Gary Wang) 作為認罪協議的一部分認罪，這些指控與針對 SBF 的指控相同。 許多行業分析人士認為，他們可能會為 SBF 的案件提供證據。