DOJ 要求 Binance 首席執行官 CZ 提供文件

據報導，司法部要求提供標記為“文件 [to] 被銷毀、更改或從 Binance 的文件中刪除”或“從美國轉移”的公司記錄。 

DOJ 向 CZ 尋求文件

美國檢察官要求幣安提供詳細說明其反洗錢檢查的文件，以及涉及該公司首席執行官趙長鵬“CZ”趙長鵬的信息。 

司法部要求 CZ 和其他 12 家交易所和合作夥伴披露有關交易所如何處理非法交易和招募美國客戶的信息，路透社 週四報導 引用 2020 年 XNUMX 月的請求。 它還要求該公司共享標記為 “文件 [to] 被銷毀、更改或從 Binance 的文件中刪除”或“從美國轉移”。 根據該報告，檢方要求提供 29 份關於該公司自 2017 年以來的管理、結構、財務、業務和合規實踐的文件。 

該請求是對幣安遵守美國金融法規的調查的一部分。 據熟悉此事的幾位消息人士稱，美國當局想確定幣安是否違反了《銀行保密法》。 該法律要求加密貨幣交易所在財政部註冊並遵守反洗錢法規。 違反該法案可判處 10 年監禁。 

回應路透社的評論請求， 幣安首席通訊官帕特里克·希爾曼（Patrick Hillmann）表示，監管機構接觸受監管的加密貨​​幣組織是“標準流程”。 “我們定期與機構合作，解決他們可能遇到的任何問題。” 

也CZ 確認 今天在推特上的報告中聲稱，交易所是自願交出信息的。 他寫道，美國檢察官提出“要求在 2020 年自願分享某些信息，我們做到了”，並補充說，“該行業與監管機構建立信任很重要”。 

幣安駁斥路透社的指控 

路透社在過去一年中發布了許多調查文章，對幣安的破壞性指控進行了調查，但該交易所一再駁斥這些說法。 XNUMX 月，路透社報導 所謂的 幣安逃避美國製裁以服務伊朗客戶，對此，CZ 回應稱，該公司使用路透社自己的 KYC 產品來驗證客戶。 一個月前，路透社 聲稱 犯罪分子利用幣安洗錢 2.35 億美元的被盜資金。 加密簡報 當時就此事聯繫了幣安，一位代表表示，該報告使用“過時的信息和未經證實的個人證明作為建立虛假敘述的拐杖”。 幣安也發布了 博客文章 四月反駁 路透社報導中的說法 它已將數據移交給俄羅斯當局。 

根據 Nomics 的數據，Binance 是世界上最大的加密貨幣交易所，日交易量約為 60 億美元。 自 2017 年推出以來，隨著對數字資產的需求增長，它出現了爆炸性增長。 2021 年，它的做法受到全球監管機構的嚴格審查，因涉嫌在未在司法管轄區註冊的情況下為客戶提供服務以及未能遵守反洗錢檢查而受到抨擊。 作為回應，幣安推出了幾項措施來遵守監管機構的規定，包括將其槓桿交易產品從 100 倍降至最高 20 倍，並引入更嚴格的身份檢查來註冊賬戶。

披露：在撰寫本文時，本文作者擁有 ETH 和其他幾種加密貨幣。