Do Kwon 的 Terraform Labs 在新加坡接受調查

據彭博社援引執法部門的一份電子郵件聲明報導，新加坡警方已對 Terraform Labs 及其創始人 Do Kwon 展開調查，後者目前仍在其祖國韓國逃亡。

Kwon 擁有 Terraform Labs 92% 的股份，並且是該公司的唯一董事兼首席執行官。

警方除了“正在進行”這一事實外沒有澄清調查的性質，並補充說 Kwon 目前不在該國。

Terraform Labs 的總部和註冊地在新加坡，但儘管在其他國家面臨刑事指控，但直到現在還沒有受到該國法律機構的審查。

刑事指控

Kwon 和 Terraform Labs 都在韓國接受了幾個月的調查，並因 60 年 2022 月價值 XNUMX 億美元的 Terra LUNA 倒閉而面臨與欺詐相關的刑事指控。

權在潛逃後下落不明，在韓國面臨法律訴訟。 該國執法部門已對他發出多項國際逮捕令，目前仍在尋求起訴。

2022 年 1 月，韓國警方聲稱權某躲藏在塞爾維亞。 XNUMX 月 XNUMX 日之前，Kwon 偶爾會通過推文活躍在社交媒體上，但此後一直保持沉默。

與此同時，美國證券交易委員會也在 XNUMX 月份對 Kwon 和 Terraform Labs 提出指控，並希望以欺詐罪起訴他。

SEC 的訴訟

美國證券交易委員會已提交一份 訴訟 就 Kwon 和 Terraform Labs 創造的加密貨幣的崩潰對他們提出指控，其中包括多項證券欺詐罪。

SEC 聲稱 Kwon 多次“誤導、欺騙和欺騙”投資者。 它補充說，Terra LUNA 生態系統是一個欺詐計劃，Kwon 在沒有向 SEC 註冊的情況下非法提供證券，最終導致超過 40 億美元的損失。

該訴訟還將 LUNA 和 UST 標記為證券。

此外，該文件稱，Kwon 和 Terraform Labs 於 10,000 年 2022 月將 2022 比特幣從該項目中移出並放入冷錢包中，並自 XNUMX 年 XNUMX 月以來一直定期出售 BTC。

收益被轉移到一家未具名的瑞士銀行，然後被提取。

“從 2022 年 100 月到本投訴之日，超過 XNUMX 億美元的法定貨幣已從該瑞士銀行提取。”