據稱，穩定幣巨頭 Tether 偽造了提供給其銀行合作夥伴的文件 報告 來自華爾街日報（WSJ）。
該公司也是 據說 正在接受司法部 (DoJ) 的銀行欺詐調查。
時任 Bitfinex 和 Tether 首席戰略官的 Phil Potter 在 2017 年 Wells Fargo 切斷他們聯繫後不久的 Whalepool 電話中描述說，他們經常不得不玩“貓捉老鼠”的遊戲。 他指出，當代理銀行得知他們正在處理比特幣時，他們會切斷他們的聯繫。
據報導，Tether Holdings Limited 的股東之一斯蒂芬·摩爾 (Stephen Moore) 據報導負責簽署一系列假髮票和合同，它們被用來掩蓋這些實際上是與 Tether 相關的存款和取款這一事實。
據報導，在與中國一位重要的 Tether 交易員的電子郵件交談中，他建議他們放棄該計劃，因為他“不想在潛在的欺詐/洗錢案件中爭論上述任何問題。”
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在這次談話之後，一位重要的 Tether 交易員和股東 RenrenBit 的趙東在中國被判犯有洗錢罪。
紐約總檢察長針對 Bitfinex 和 Tether 的案件此前詳細說明了他們將如何依賴“Bitfinex 的朋友'（與 Bitfinex 友好的高管） 使用他們的賬戶為公司提款.
該報告揭示了 Tether 和 Bitfinex 還如何依賴於開設由其他人控制的賬戶。 據報導，其中一間是由經營 Hylab Technology 的 Chrise Lee 開設的，該公司生產機頂盒。 該賬戶顯然是以類似的 Hylab Holdings 的名義開設的，並由 Tether 託管。
Jean Louis van der Velde，也被稱為 Jean Ludovidicus van der Velde，Bitfinex 和 Tether 的首席執行官，在他的 Bitfinex 中聲稱 傳記 他是“許多關鍵技術早期開發的中心”，包括“嵌入式系統、視頻流、IPTV、數字電視”。
Tether 和 Bitfinex 的首席財務官 Giancarlo Devasini， 據說 他之前的生意都是進口機頂盒。
之前的報導還顯示，大約在同一時間，Bitfinex 和 Tether 的總法律顧問 Stuart Hoegner， 為 Tether 持有資金 在他的 帳戶 在蒙特利爾銀行。
據報導，為 Tether 和 Bitfinex 使用而創建的其他賬戶之一是以“Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”的名義開設的，並且是 據稱曾為 Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigades 洗錢。 據報導，該計劃涉及一家在 Bitfinex 擁有賬戶的企業. 美國司法部的評論此前曾表示，參與破壞該網絡的交易所是完全合作的。
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在 Bitfinex 和 Tether 為維持銀行業務而苦苦掙扎的時候，他們還依賴於像 Crypto Capital Corp 這樣的支付處理商。 兩家公司最終將向 Crypto Capital Corp 提供超過 1 億美元的混合客戶和公司資金，其中大部分已被查獲。
在 Signature Bank 拒絕了 Bitfinex 和 Tether 之後，Signature 得到了一家名為 AML Global 的公司的聯繫，該公司是一家從事航空燃料交易的經紀商。
AML Global 由 Christopher Harborne（也稱為 Chakrit Sakunkrit）擁有和控制。 Harborne 是 Bitfinex 和 Tether 母公司的股東。 Signature 被告知該賬戶將由 Harborne 控制，並將用於他在 Kraken 上交易加密貨幣。 據報導，該帳戶是在 Signature 意識到該帳戶被用於 Bitfinex 後被打開並關閉的.
正如 Protos 中詳述的那樣 繫繩紙 調查顯示，Harborne 被發行了超過 70 萬美元的 tethers。
Christopher Harborne 也是 DeversiFi（前身為 EthFinex，Bitfinex 姊妹公司）首席執行官 Will Harborne 的父親 最終被淘汰了。
根據 “泰晤士報”, Christopher Harborne 還是運營 XSpring Capital 的 Seamico Securities 的董事。 巴拿馬文件也 鏈接 Harborne 到各種其他實體。
Harborne 是改革英國黨的最大捐助者 領導了英國退歐的推動，並取得了巨大的成功 捐款 致前首相鮑里斯·約翰遜。 他也一直非常活躍 投資 軍事承包商，包括正在開發激光武器技術的 QinetiQ。
Tether 在公開場合聲稱 聲明 該報告是“關於很久以前的陳舊指控”並且“完全不准確且具有誤導性”。
來源：https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/