法院指定的審查員確認 Celsius 是龐氏騙局

一位獨立的美國法院指定的審查員報告說 攝氏 曾用客戶的存款來支撐 CEL 代幣並使公司的兩位創始人致富。

前檢察官肖巴·皮萊 (Shoba Pillay) 的報告調查了破產的加密借貸平台的指控，該平台的運作方式類似於龐氏騙局。 她發現了不正當交易的證據，包括 CEL“瘋狂購買”以推高代幣價格，內部人員通過及時套現“獲益最多”。

攝氏代幣操縱

在破產傳聞之後，Celsius 暫停提款 12 年 2022 月 XNUMX 日，以“極端市場條件”為由。 當時，該公司表示，這是“穩定流動性和運營”所必需的，引發了進一步的議論，即事情比被告知的還要糟糕。

Celsius 於 13 年 2022 月 1.2 日申請破產，披露其資產負債表中存在約 XNUMX 億美元的黑洞。

“截至 13 年 2022 月 5.5 日，該公司的總負債為 4.3 億美元，資產為 4.7 億美元。 Celsius 表示，它欠消費者用戶（而不是機構合作夥伴）超過 XNUMX 億美元。”

從那以後，公司和管理團隊受到多項不當行為指控，尤其是聯合創始人兼首席執行官亞歷克斯馬辛斯基。

例如，早在 2022 年 XNUMX 月，Celsius 前合規總監 蒂莫西搖籃 揭發了高級管理人員討論蓄意操縱 CEL 代幣價格的行為。

“我不知道有什麼更好的表達方式。 但他們在市場上，他們正在積極交易並提高代幣的價格。”

法庭調查證實

皮萊的報告稱，Celsius 的商業模式是收集零售客戶存款並將資金投資於“批發市場”。 其業務的資本化部分來自於銷售 CEL 代幣。

CEL 是業務不可或缺的一部分，因為該公司會在二級市場購買自己的代幣，並將其作為獎勵分發給使用該平台的客戶。

這樣做的原因是雙重的，首先是為了激勵新業務，也是為了提高 CEL 價格的需求驅動力。 這種商業模式被描述為一個自我維持的“飛輪”。

皮萊證實，從 2020 年開始，該公司積極購買自己的代幣，以進一步推動 CEL 走高。 Celsius 已花費 558 億美元購買其代幣，但並未透露這是 CEL 代幣上漲的主要原因。

“Celsius 宣傳和銷售給客戶的商業模式並不是 Celsius 實際經營的業務。”

然而，這最終導致 Celsius 支付的費用超過其產生的收入，從而揭穿了該公司的“飛輪”業務方式。

在 2018 年至破產申請日之間兌現 CEL 代幣時，Mashinsky 個人獲利至少 68.7 萬美元。 與此同時，聯合創始人丹尼爾萊昂至少賺了 9.7 萬美元。