Bitzlato 首席執行官被西班牙警方逮捕：報告

據土耳其新聞機構 Anadolu 2 月 XNUMX 日報導，西班牙當局逮捕了香港加密貨幣交易所 Bitzlato 的首席執行官，以及一名銷售主管和營銷總監。 在法國、葡萄牙、塞浦路斯和美國執法部門的共同努力下，共有六名與此次交易有關的俄羅斯和烏克蘭國民被捕。 

據 對於西班牙警方而言，該交易所的匿名性使其成為犯罪組織尋求通過加密貨幣洗錢的首選平台。 當局沒收了 18 萬歐元（19.8 萬美元）的數字資產、豪華汽車、現金、智能手機和其他與調查有關的物品，並封鎖了 100 多個交易賬戶。

此舉是在聯合創始人 Anton Shkurenko 兩天后 說 在接受采訪時說，50% 的比特幣 (BTC) 在交易所重新啟動時可以提取 Bitzlato 錢包中持有的資金，此前調查人員沒收了交易所熱錢包中持有的用戶資金的大約 35%。 對此，Shkruenko 表示，新的 Bitzlato 將設在俄羅斯，“執法當局無法觸及”。

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18月XNUMX日，美國司法部宣布 針對 Bitzlato 的執法行動，聲稱缺乏了解你的客戶和反洗錢合規性幫助網絡犯罪分子通過 Bitzlato 交易所洗錢超過 700 億美元。 同一天，Bitzlato 網站被關閉，部分外匯資金被警方沒收。 其聯合創始人阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 是俄羅斯國民，也是中國居民，大約在同一天在邁阿密被捕。