BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 應入獄一年多

根據美國檢察官的說法，加密貨幣交易所 BitMEX 的聯合創始人 Arthur Hayes 應入獄 12 個月以上，因為他的公司違反了反洗錢法。 自從他二月承認違反銀行保密法以來，預計法院將判處他在聯邦監獄服刑六個月至一年。

一年還不夠

數位資產交易和衍生性商品交易平台 BitMEX 於 2020 年 XNUMX 月成為頭條新聞，當時商品期貨交易委員會 (CFTC) 被告 聯合創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 未能建立和維護反洗錢計劃。 檢察官認為，高階主管的行為將交易場所變成了「洗錢平台」。

隨後的訴訟導致 BitMEX 被處以 100 億美元的罰款，而聯合創始人則辭職。

今年XNUMX月，海耶斯 承認 對他提出的指控有罪，可減刑 12 至 10 個月。 此外，他還同意支付 XNUMX 萬美元的罰款。

然而，美國檢察官 opined 看來這個懲罰還不夠嚴厲。 他們補充說，考慮到海耶斯犯下的違法行為，他應該在聯邦監獄服刑一年以上：

「毫無疑問，此案在加密貨幣行業受到了極其密切的關注。 如果加密貨幣平台的運營商認為不遵守法律不會產生任何有意義的影響，那麼加密貨幣平台就無法實現合規。”

就海耶斯的律師而言，他們堅持認為他們的當事人不應該從裡面看到牢房，並且 讓 他可以自由出國旅行。 他們認為，此案是未來違法行為的轉捩點，將有助於美國政府解決與加密平台相關的金錢犯罪。

緩刑辦公室也認為海耶斯不該入獄，建議緩刑兩年。

其他共同創辦人並不安全

本傑明·德洛 (Benjamin Delo) 和塞繆爾·里德 (Samuel Reed) 也曾 砰的一聲 對 BitMEX 的違法行為進行經濟處罰。 本月早些時候，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 責令他們每人繳納 10 萬美元的罰款。

此外，他們的法庭判決定於 15 月 13 日（德洛）和 XNUMX 月 XNUMX 日（里德），因為目前尚不清楚他們是否會面臨監禁、緩刑或進一步的金錢制裁。

特色圖片由 VanityFair 提供