BitConnect 創始人 Satish Kumbhani 在被指控 2.4 億美元的龐氏騙局後失踪

據知情官員透露，BitConnect 創始人薩蒂什·庫姆巴尼 (Satish Kumbhani) 在美國被美國證券交易委員會 (SEC) 指控犯有 2.4 億美元的龐氏騙局刑事罪，隨後從祖國印度失踪。 

昆巴尼曾經是 起訴 美國證券交易委員會聲稱 BitConnect 創始人通過該加密貨幣交易平台從投資者那裡欺詐性籌集了超過 2 億美元。 然而，美國證券交易委員會無法追踪他的行踪，無法實際向他發出通知。 

昆巴尼搬家了嗎？

週一，美國證券交易委員會律師理查德·普里莫夫(Richard Primoff)在一份法庭文件中表示，這位 BitConnect 創始人很可能從印度搬到了另一個國家的一個未知地址，因此庫姆巴尼的行踪受到質疑。 

“自 XNUMX 月以來，該委員會一直在與該國金融監管機構協商，試圖找到 Kumbhani 的地址。 然而目前昆巴尼的位置仍然未知。”

SEC 請求美國地區法官 John Koeltl 將期限延長至 30 月 XNUMX 日，以便能夠嘗試找到 Kumbhani，如果發現他在美國，則向他送達通知。 

一個巨大的龐氏騙局

如果昆巴尼被發現在美國或試圖進入該國，如果美國證券交易委員會對他提出的指控成立，他可能會被逮捕並可能被送進監獄。 據檢察官稱，Kumbhani 於 2016 年創建了 BitConnect 和 BitConnect 硬幣。 Kumbhani 表示，BitConnect 的借貸計劃基於專有的波動率軟件，交易機器人將在全球加密貨幣市場上進行交易。 

然而，該貸款計劃最終被證明是一個大規模的龐氏騙局，使 Kumbhani 在 2.4 年關閉之前從投資者那裡籌集了 2018 億美元。此次關閉敲響了警鐘，Kumbahni 位於多個國家的發起人請求幫助，以應對已在該計劃中投入了幾乎所有資金的投資者。 

針對 Kumbhani 的一系列指控

BitConnect 沒有產生任何利潤，該公司使用新投資者的資金來支付之前投資該公司的投資者。 因此，Kumbhani 面臨一系列指控，包括電匯欺詐、經營未經許可的匯款業務、串謀進行電匯欺詐、串謀操縱商品價格以及串謀進行國際洗錢。 

此前，該公司在美國的最高發起人格倫·阿卡羅(Glenn Arcaro)對指控認罪。 檢察官還表示，他們將出售從 Arcaro 扣押的價值 57 萬美元的加密貨幣。 

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