電子科技

幣安向監管機構隱瞞信息，一再迴避自己的合規部門

01/21/2022
比特幣以太幣新聞

在周五發布的一份報告中，路透社公佈了對全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安的監管合規實踐的調查結果。

作者認為存在一種反復出現的模式，即該公司的首席執行官趙長鵬在宣稱其對政府監督持開放態度的同時，經營的組織系統地拒絕了監管機構對財務和公司結構信息的要求，並迴避了適當的客戶背景調查。

圖片

報告的調查結果基於幣安前高級員工和顧問的陳述，以及對多個國家監管機構與公司之間的內部通信和機密信息等文件的審查。 根據該文件，幾名高級員工一再提出對公司薄弱的了解你的客戶/反洗錢 (KYC/AML) 標準的擔憂，但被首席執行官忽略了。

此外，據報導，該公司在繼續從七個被指定具有極端洗錢風險的國家招募新客戶時，違反了其合規部門的建議。

報告作者提出的總體觀點是，所描述的行為模式使 Binance 能夠保持模糊的司法隸屬關係和不透明的公司結構，同時提供通常需要在其許多運營國家獲得監管部門批准或許可的金融產品。

在回應路透社的詢問時，該公司發言人表示，該報告的調查結果是基於過時或完全不正確的信息。 幣安首席執行官趙長鵬後來通過推特評論說：

正如 Cointelegraph 報導的那樣，儘管幣安在多個司法管轄區對其平台上的可疑活動進行了持續調查，但幣安仍繼續向新市場擴張，最近的舉動與可能在泰國的部署有關。