Binance.US 向 CZ 管理的合作夥伴公司捐贈了 400 億美元

Binance.US 向由 Binance 首席執行官趙長鵬管理的一家公司提供了大約 404 億美元的資金。 2月16 來自路透社的報導。

該報告稱，Binance.US 以 BAM Trading 的名義從 Silvergate Bank 的一個賬戶向一家名為 Merit Peak Ltd. 的貿易公司發送了數百萬美元。

Merit Peak 任命幣安首席執行官趙長鵬為其經理。 Binance 和 Binance.US 已被要求單獨運營 自2019. 因此，上述交易暗示趙與 Binance.US 可能存在不正當的財務聯繫。

路透社甚至暗示這些交易暗示幣安控制著 Binance.US 的財務。 它還表示，Merit Peak 是 Binance.US 的交易商，並援引監管機構的話說，未公開披露此事造成了利益衝突。 然而，路透社無法找到轉賬背後的原因，也無法確定轉賬資金是否屬於交易所客戶。

轉移發生在 2020 年底和 2021 年第一季度。大約在那個時候，前 Binance.US 首席執行官凱瑟琳科利突然離開公司，並在社交媒體上黑了。 路透社今天表示，Coley 注意到了這些不尋常的交易，並在離開公司之前就此事詢問了其他 Binance.US 員工。

路透社從 Binance.US 的私人銀行記錄和消息中獲得了信息。 Binance.US 沒有對這些交易發表評論，但告訴路透社，它已經獲得了“過時的信息”。 Binance.US 告訴路透社，Merit Peak 沒有使用其交易服務。 路透社稱，Merit Peak 的活動在未知日期停止。

Binance.US 和 Merit Peak 之間的聯繫自那時以來就引起了人們的關注 二月2022，當時有報導稱美國證券交易委員會正在調查該交易所的各個合作夥伴。 該報告稱，美國證券交易委員會於 2020 年首次向 Binance.US 發出傳票。