按日交易量計算,全球最大的加密貨幣交易所 Binance 於 Twitter 它限制了一個持有超過 1億美元 在的時間。 以下推文是對推特上名為“TezosBakingBad”的賬戶持有人的指控的回應。
有問題的帳戶因執法請求而受到限制,該請求 @TezosBakingBad 非常清楚,因為他已經多次被告知這一點,並於 7 月 6 日、7 月 12 日和 7 月 22 日通過我們的支持聊天系統提供了 LE 聯繫表。
- Binance(@binance) 2022 年 8 月 25 日
有什麼大驚小怪的
持有該帳戶的小組也恰好是活躍的 Tezos 工具貢獻者。 他們分享了他們的困境 Twitter 25 月 1 日,解釋了 Binance 如何在 XNUMX 月 XNUMX 日“封鎖”他們的公司賬戶。
該推文進一步補充說,該賬戶的餘額(持有人聲稱超過 1 萬美元)被交易所設置為零。 這 推文進一步發給了幣安首席執行官趙長鵬,並警告用戶遠離交易所。
幣安反擊
Binance 回應 幾個小時內,並透露有關帳戶因“執法”的要求而受到限制。 目前尚不清楚究竟是哪個執法機構促成了這一行動。
“與任何其他交易所一樣,Binance 必須配合此類請求。” 推文說。
幣安還透露,賬戶持有人已經被告知了同樣的情況,並表示來自 TezosBakingBad 的推文是企圖“誤導社區”。
“如果你想走這條路,有一個程序可以與該機構對扣押進行抗辯。 但這是通過該機構完成的,Binance 對該過程的控制為零。” 交流進一步澄清。
愛沙尼亞的聯繫
烤壞了 LinkedIn profile 顯示該公司位於愛沙尼亞。 這或許可以解釋為什麼其幣安賬戶受到限制。
今年早些時候,愛沙尼亞引入了額外的反洗錢法,其中包括修改了虛擬資產服務提供商的定義。 這一變化導致加密相關服務被包含在上述定義中。
更新後的法律中有一項基本上禁止非託管錢包的規定。 違反此規定將受到最高處罰 €400,000.
Baking Bad 的聯合創始人 Michael Zaikin 還共同創立了 Atomex,這是一個提供非託管錢包的混合 DeFi 交易所。 這也可能與他們的帳戶限制有關。
來自俄羅斯的製裁
今年早些時候,在歐盟的第五個一攬子計劃之後,幣安對俄羅斯用戶的交易所產品實施了限制並進行了更改。 制裁 反對俄羅斯入侵鄰國烏克蘭。
變化 對於由俄羅斯國民或俄羅斯居民持有的賬戶,如果他們的賬戶超過 €10,000.
Binance 的質押和賺取的存款,以及現貨、期貨和託管錢包對受限賬戶不可用。
來源:https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/