據路透社報導，集中式加密貨幣交易所 Binance 已將約 400 億美元從其美國 Silvergate 銀行賬戶轉移到由首席執行官趙長鵬管理的一家貿易公司。
Binance 據說 在 2021 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間將資金從交易賬戶 BAM Trading 轉移到 Merit Peak——據稱該公司目前正在接受美國證券交易委員會的調查。
據路透社報導，尚未確定轉賬是否涉及客戶資金。 但幣安當時的公開條款顯示，客戶存款將存放在 Silvergate 和內華達州的 Prime Trust。
這種情況似乎是 Binance 受到監管審查的最新例子——包括因發行“不受監管的證券”而受到 SEC Wells 通知的打擊。 威爾斯通知通常被認為是 SEC 對金融實體採取監管行動的前兆。
加密貨幣交易所最近面臨越來越大的壓力，包括其原生代幣 BUSD 的收縮。 穩定幣的流出最近超過 1 億美元 關於 SEC 的消息 向 BUSD 的發行人發出了另一個 Wells 通知, 帕克索斯。
據路透社報導，根據銀行記錄，在 650 年第一季度期間，Prime Trust 將 2021 億美元電匯到幣安美國的賬戶。
SEC 還在調查 Zhao 與美國關聯公司 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 之間的關係，該關係已被視為 “可能”導致經濟處罰.
據說幣安美國公司的高管並不知道這些資金流出。 根據路透社看到的短信，時任幣安美國首席執行官的凱瑟琳科利稱這些轉賬“出乎意料”。
據報導，另一位 Binance 高管 Susan Li 沒有提及這些交易——但表示 Merit Peak 是為 Binance.US 提供交易便利的供應商。
幣安發言人沒有立即回復置評請求。
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資料來源：https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds