Binance 鏈接到非法加密貨幣平台 Bitzlato

隸屬於財政部的美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 聲稱，兩者之間存在聯繫 Binance 以及非法的加密貨幣網站 Bitzlato。

在 18 月 XNUMX 日公佈的命令中，FinCEN 指出，在涉及比特幣 (BTC) 的交易中，名為 Binance 的加密貨幣交易所是 Bitzlato 的“三大接收交易對手”之一。

據監管機構稱，幣安是 2018 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間從 Bitzlato 接收比特幣的最大交易對手之一。

FinCEN 觀察到其他交易對手包括與俄羅斯有聯繫的暗網市場 Hydra，以及在俄羅斯以“Finiko”為名運作的疑似龐氏騙局。

然而，FinCEN 並未將 Binance 列入他們的前三名發送方名單中。

根據該文件，Hydra、總部位於芬蘭的交易所 LocalBitcoins 和 Finiko 這三家公司是 2018 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間比特幣對 Bitzlato 最重要的貢獻者。根據 FinCEN 在命令中所說的，Bitzlato 約三分之二的頂級接收方和發送方與暗網市場或欺詐相關聯。

該機構表示，在 2019 年至 2021 年期間，Bitzlato 通過欺詐收集了總價值 406 億美元的加密貨幣，從暗網市場收集了 224 億美元，從勒索軟件犯罪者收集了 9 萬美元。

披露之際，美國許多機構已開始對 Bitzlato 採取嚴肅的執法行​​動。 這些當局指控該公司從事洗錢活動，並據稱能夠規避對俄羅斯的製裁。

作為對該公司正在進行的調查的一部分，Bitzlato 的創始人 Anatoly Legkodymov 於 17 月 XNUMX 日在邁阿密被聯邦調查局拘留。

與 Binance 和 Coinbase 等著名的加密貨幣交易所相比，Bitzlato 是一種不太為人所知的加密貨幣服務。

據稱該平台成立於2016年，在莫斯科的聯邦塔摩天大樓設有辦公室，處理的交易額至少達XNUMX萬美元。

據稱 Binance 捲入了 Bitzlato 案，這一事實引起了人們對交易所活動以及與俄羅斯可能關係的擔憂。

正如之前報導的那樣，在歐盟通過針對俄羅斯的第八個制裁方案後，幣安是決定繼續為未受制裁的俄羅斯人提供服務的交易所之一。