就在昨天， 實時比特幣新聞 撲滅 一篇文章談到 一位俄羅斯加密貨幣高管經營著一家未經許可的匯款業務。 被稱為 Bitzlato 的加密貨幣交易所是一個未註冊的交易平台，供那些試圖使用數字資產獲取非法產品的人使用。 該交易所在獲取有關其客戶和顧客的必要信息方面也做得很少。 現在，全球最大、最受歡迎的數字貨幣交易平台幣安似乎捲入了 在運營中發揮重要作用 公司的。
Binance 可能已經在 Bitzlato 的名冊上
幣安最近一直處於幾項爭議的中心。 例如，該公司最初計劃 購買 FTX 在 Sam Bankman-Fried 說他的 公司很快 需要現金。 但是，較大的交換 不久後退出，聲稱 FTX 正在處理的問題太大，無法處理。
除了一件事，這一切都很好而且花花公子……在 FTX 破產前不久，趙長鵬——幣安背後的人——清算了幾個 FTT 單位（FTT 是 FTX 交易所的原生代幣）。 此外，他表示幣安將不再為該資產提供支持。 就好像他知道 FTX 很快就會崩潰和燃燒一樣，他想在任何財富可能流失之前做好準備。
雖然沒有辦法知道這是否屬實，但這種情況讓交易員懷疑地揚起眉毛。 現在，Binance 似乎是 Bitzlato 的 BTC 的最大接收方，Bitzlato 最近被司法部 (DOJ) 關閉。 一份報告稱，幣安與該公司合作了大約兩年，收到的 BTC 比該公司的任何其他同行都多。
幣安發言人就該公司涉嫌與總部位於中國的 Bitzlato 的關係發表了以下聲明：
幣安很高興為支持此次調查的國際執法合作夥伴提供大量協助。 這體現了幣安致力於與全球執法夥伴合作的承諾。
FinCEN——財政部的一個部門——解釋說，超過三分之二與 Bitzlato 相關的交易與詐騙有關，或者是更大的犯罪計劃的一部分。 該機構說：
Bitzlato 大約三分之二的頂級接收和發送交易對手與暗網市場或詐騙有關。
這麼多的犯罪活動！
財政部副部長 Wally Adeyemo 也很快用他的兩美分來回應，他說：
Bitzlato 在促進非法活動方面特別活躍，但它最終是更大的網絡犯罪生態系統的一部分，這些生態系統被允許在俄羅斯境內不受懲罰地開展活動。
不久前，有消息稱幣安涉案 幫助伊朗使用加密貨幣 交易作為避免美國製裁的手段。 據估計，伊朗參與了價值 8 億美元的貿易。
來源：https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/