美國證券交易委員會的調查和路透社的曝光對幣安來說是糟糕的一天

美國證券交易委員會正在調查幣安控股在推出其產品時是否違反了證券規則 BNB 根據彭博社週一報道，五年前首次代幣發行（ICO）中的代幣。

幣安是全球最大的加密貨幣交易所，BNB 是第五大加密貨幣。

幣安銀行 ICO 於 2017 年 XNUMX 月舉行 在所謂的 ICO 熱潮高峰期，多個平台上出現了這種情況，幣安交易所在幾天後就開業了。 據彭博社援引不願透露姓名的知情人士的話報道，至少一名美國居民聲稱參與了 ICO，如果 SEC 決定追究這一案件，這可能是 SEC 案件的關鍵事實。 美國證券交易委員會 (SEC) 聲稱大多數加密貨幣都是證券，並對一些 ICO 項目提起訴訟。

幣安創始人兼執行長趙長鵬（通常被稱為「CZ」）在 2020 年的聲明中表示 博客文章 BNB 白皮書的措辭在 2019 年 XNUMX 月發生了變化，因為「在某些地區被誤解為證券的可能性更高」。 幣安的美國分公司 Binance.US 於當年稍後成立。

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同樣在 6 月 XNUMX 日，路透社 出版 一份冗長的特別報告聲稱，幣安在2.35 年至2017 年間處理了至少2021 億美元的駭客、投資詐欺和毒品銷售交易，並且這些年的「了解你的客戶」(KYC) 和反洗錢(AML ) 保護措施很薄弱。

除其他案例外，路透社還提到 Eterbase 的駭客攻擊，部分收益被朝鮮黑客組織 Lazarus 透過幣安進行洗錢，而幣安與 俄語毒品市場Hydra.

幣安發言人對路透社的調查結果提出異議，該交易所 告訴 《福布斯》在一份聲明中表示，該報告是“一篇誤導性極強的專欄文章，使用了 2019 年的過時信息和未經證實的個人證明。”

幣安已經是對象 多項美國聯邦調查，包括另一項 SEC 調查。 美國商品期貨交易委員會 開始對交易所進行調查 去年的交易行為。

幣安市場，其英國分公司， 被金融行為監理局命令 去年對其業務進行審查後，停止在該縣的活動。 此外，幣安去年 XNUMX 月被勒令停止在安大略省的運營，儘管 在加拿大省仍然活躍 直到今年三月。