當局指控 Vauld 的印度實體協助洗錢

印度當局已經凍結了屬於 Vauld 在該國的法人實體的 46 萬美元資產。

教唆洗錢

沃爾德被指控幫助客戶洗錢。

Yellow Tune Technologies 是 Vauld 的印度實體 Flipvolt 的客戶，最近被印度執法局搜查。 根據調查結果，政府當局將凍結 Flipvolt 的銀行餘額、支付網關餘額和加密貨幣餘額。 該政策適用於 3.7 億印度盧比（47 萬美元）的資產。 新聞稿.

執法局表示，Flipvolt 參與了洗錢活動，因為 23 家非銀行金融公司將上述資產存入了名為 Yellow Tune Technologies 的客戶持有的 Flipvolt 錢包中。

印度當局無法找到 Yellow Tune Technologies 的運營商。 然而，他們在調查中發現，Yellow Tune 是一家空殼公司，由兩名中國人註冊成立，他們分別是 Alex 和 Kaldi。

根據執法局的說法，Yellow Tune 交易中涉及的資產“只不過是從掠奪性貸款行為中獲得的犯罪所得”。

當局表示，在 Flipvolt 的幫助下，Yellow Tune 能夠應用“非常寬鬆的 KYC 規範”。 它補充說，Flipvolt“沒有做出任何真誠的努力”來追踪有問題的資產或提供交易線索。 因此，它表示 Flipvolt 通過服務 Yellow Tune“積極協助”洗錢。

Vauld 的網站將 Flipvolt 與位於新加坡的法人實體 Defi Payments Pte Ltd 一起列為其在印度的法人實體。

Vauld 是幾個加密貨幣借貸平台之一， 凍結提款 今年夏天因為破產。 從那時起，該公司一直尋求破產保護。 它也開始探索一種可能性 被 Nexo 收購.

目前尚不清楚本週的事態發展是否與沃德早些時候的破產有關。 Vauld 最初將與合作夥伴的財務困難作為暫停用戶提款的原因之一，但當時並未具體提及 Yellow Tune。

披露：在撰寫本文時，本文作者擁有 BTC、ETH 和其他加密貨幣。