據稱，在這家陷入癱瘓的公司向債權人申請破產保護之前的六個月，澳大利亞監管機構一直在尋找 FTX 的麻煩。
根據一份由 守護澳大利亞, FTX 在公司螺旋式下降至破產前六個月受到澳大利亞金融監管機構的監督。 報告顯示，約有 30,000 名澳大利亞公民捲入了這場崩潰，超過 1 萬美元被鎖定在交易所的賬簿中。
與大多數國家一樣，澳大利亞的數字資產市場目前並不 在嚴格的規定下。 然而， FTX管理 通過收購當地受監管的非加密貨幣公司獲得的澳大利亞金融服務牌照，向轄區內的客戶展示。 收購後，澳大利亞監管機構吊銷了許可證。
此外，該國的金融專家認為，FTX 使用該許可證來吸引更多認為該公司比過去更受監管的客戶。
澳大利亞證券投資委員會展開調查
《衛報》還透露，在信息自由的情況下獲得的一系列正式 ASIC 電子郵件表達了監管機構對該公司運營方式的擔憂。
電子郵件辯論是由 FTX 在澳大利亞的擴張引發的，詳情如下： 山姆·班克曼·弗里德 在發表的一篇文章中 澳大利亞金融評論. 在報告中，SBF 表示，澳大利亞的加密貨幣愛好者將有特權以高達 20 倍的保證金貸款購買數字貨幣。
ASIC 隨後向 FTX 發出了 s912C 通知，提示企業提交足夠的信息，ASIC 可以評估這些信息，以確定該公司是否應保留其 AFSL 許可證。 作為調查的一部分，
ASIC 將確定 FTX 發行的衍生品和加密資產購買是否符合 ASFL 許可要求和客戶資金義務。
據稱 FTX 告知監管機構其所有業務均符合澳大利亞的財務要求。 ASIC 還透露，在進行 ASFL 收購時，監管機構無法正確審查該公司。 FTX終於 申請第11章破產 在澳大利亞監管機構完成對 FTX 進行了數月的調查之前。
來源：https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/