Arthur Hayes 準備好用他的新冒險來“搞砸”

衍生品交易所 BitMEX 的創始人之一亞瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 表示，他準備“更加公開”地介紹他的家族辦公室，即眾所周知的 Maelstrom。

在一篇文章中 LinkedIn, Hayes 說，“你會在全球會議上看到我們的投資主管 Akshat Vaidya。” Vaidya 在一家公司 BitMEX 工作 最近打 在加入 Maelstrom 之前三年多一點的時間裡，他遇到了麻煩，先是擔任投資助理，然後擔任經理，最後擔任企業發展和戰略財務副總裁。 這是在他加入 Maelstrom 之前。

與投資者 FalconX、Commonwealth、OP Crypto 和 ChapterOne 一起，Hayes 參與了去中心化金融系統和做市商 Elixir 的種子輪融資，籌集了 2.1 萬美元，其結果於今年 XNUMX 月披露。

海耶斯最近 預測 去年 XNUMX 月，他因在 BitMEX 任職而被軟禁六個月。 他說他已經“準備好在法庭上翻過過去”。

當局聲稱，BitMEX 寬鬆的 KYC 政策使該業務成為非法行為的避風港，包括洗錢和逃避制裁。

先前對海耶斯的指控

2020 年 XNUMX 月，BitMEX 的首批員工 Hayes、Samuel Reed、Ben Delo 和 Gregory Dwyer 首次被控一項違反《銀行保密法》(BSA) 和一項共謀違反銀行保密法的罪名。

商品期貨交易委員會 (CFTC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對這四人和 BitMEX 以及其他公司提起民事訴訟，導致罰款。 BitMEX 被罰款 100 億美元，其所有者 Hayes、Reed 和 Delo 不得不各支付 10 萬美元。

海耶斯與檢察官達成認罪協議，將每次犯罪的量刑指南從最多五年減至六個月和十二個月。 他將在美國紐約南區地方法院任職。

作為他的律師和聯邦檢察官之間和解協議的一部分，美國公民和長期居住在新加坡的海耶斯於 10 月在夏威夷向美國當局自首。 他的媽媽共同簽署了一份 1 萬美元的債券，他連同 XNUMX 萬美元的現金一起獲釋。

在 Google 新聞上關注我們