Mutant Ape Planet 不可替代代幣 (NFT) 系列的開發者因欺詐指控在紐約被捕。 美國司法部 5 月 XNUMX 日發布的公告顯示，根據...
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Mutant Ape Planet NFT 開發商因出售“毫無價值的資產”而被控欺詐
5 月 XNUMX 日，紐約東區司法部對 Mutant Ape Planet 開發商 Aurelien Michel 提起刑事訴訟，指控其欺詐投資者。 米歇爾被捕...
芒果市場攻擊者 Avraham Eisenberg 被捕，被控“市場操縱罪”
美國司法部週二宣布逮捕 Avraham Eisenberg，指控他犯下與攻擊 Mango Markets 加密貨幣交易所有關的「市場操縱罪」…
Avraham Eisenberg 被控欺詐、市場操縱
重點 亞伯拉罕艾森伯格昨天在波多黎各被捕。 他被指控商品詐欺和市場操縱。 艾森伯格和他的團隊是價值 100 億美元的 Mango Markets 項目的幕後黑手…
Sam Bankman-Fried 被控八項罪名——包括電匯欺詐和競選財務違規行為
美國檢察官週二公佈了對 Sam Bankman-Fried 的八項刑事指控，指控這位前 FTX 老闆、曾經的加密貨幣億萬富翁犯有電匯欺詐、洗錢和…
這是 SBF 在 SEC 指控他欺詐後面臨的情況
美國證券交易委員會正式指控 Sam Bankman-Fried 欺騙 FTX 投資者。 美國證券交易委員會主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 表示：我們指控薩姆·班克曼·弗里 (Sam Bankman-Frie)...
Sam Bankman-Fried 被控 FTX 倒閉欺詐
Sam Bankman-Fried 因其創立的加密貨幣交易所 FTX 倒閉而被美國證券交易委員會指控犯有欺詐罪。 這位前首席執行官被指控“策劃...
阿拉米達的埃里森聘請了前 SEC 律師，他指控馬斯克和福爾摩斯
據報道，阿拉米達研究公司（Alameda Research）名譽掃地的首席執行官卡羅琳·埃里森（Caroline Ellison）聘請了一位前美國證券交易董事作為她的律師。 艾里森的新律師史蒂芬妮·阿瓦基安 (Stephanie Avakian) 此前負責監督...
維持“奢侈生活方式”的 Blockparty 聯合創始人被控欺詐
NFT 平台 Blockparty 聯合創始人 Rikesh Thapa 被美國檢察官逮捕。 這位 28 歲的加州人據稱將公司資金中的 1 萬美元用於聚會。 根據...
親愛的稅務人員：我們的會計師向我們收取了 486 美元的簡單贈與稅申報單。 到底為什麼要花這麼多錢？
我們給了女兒錢作為房屋首付，並得知我們必須提交贈與稅申報表。 我們的會計師為此收取了 486 美元。 為什麼你不能在你的常規退稅中添加一個表格...
美國證券交易委員會指控高盛違反 ESG 投資
33 分鐘前 | 2 分鐘閱讀編輯新聞 高盛資產管理公司同意支付 4 萬美元的罰款。 GSAM 未能在一款產品中製定 ESG 研究的書面規則或程序。 美國證券交易...
兩名愛沙尼亞公民被控進行一系列總計 575 億美元的加密詐騙
他們的第一家公司 HashCoins 於 2013 年 XNUMX 月成立，據稱是一家加密採礦設備製造商，並從想要購買的客戶那裡接受訂單（並全額付款）...
前拳擊手 Goran Gogic 被控走私價值 1 億美元的可卡因
15 年 2006 月 XNUMX 日在德國漢堡 Alterdorfer Sporthalle 舉行的競技場拳擊之夜，德國選手 Goran Gogic 在與 Pedro Carrion 的重量級比賽中出場。 弗里德姆...
加密貨幣交易所 Bithumb 前負責人因涉嫌欺詐 70,000,000 美元而被判處 XNUMX 年監禁：報告
韓國檢察官指控一家大型加密貨幣交易所前負責人犯下有價值近 70 萬美元的詐欺罪。 根據韓國新聞媒體聯合通訊社報道，...
夏威夷夫婦被控欺詐 Semisub 船隻公司
一個 5 歲的小女孩正在透過潛水艇內的窗戶往外看。 她正在水下觀察海洋。 拍攝於夏威夷毛伊島。 布拉德利周刊 | 股票 | 蓋蒂圖片社 一對夏威夷夫婦...
文件顯示，特朗普的公司向特勤局收取每晚 1,185 美元的費用以留在他的酒店
川普組織向特勤局工作人員收取「過高」的費用，讓他們入住前總統唐納德·川普的酒店，以在他擔任總統期間和之後保護他和他的家人...
五人在法國被控以 2.5 萬美元欺詐針對無聊的猿 NFT 所有者
五人在法國被指控欺詐性獲取價值 2.5 萬美元的非同質代幣 (NFT)，主要針對 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 和 Mutant Ape Yac...
OFAC 和 FinCEN 以超過 53 萬美元的價格向 Bittrex 交易所收費
美國財政部外國資產控制 (OFAC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對 Bittrex 加密貨幣交易所提出指控，指控其違反反洗錢規則和其他美國法規。
加州男子被指控洗錢近 6 萬美元的比特幣
加州男子被指控洗錢近 6 萬美元比特幣男子被指控洗錢數百萬美元的毒品收益8 年 2022 月 XNUMX 日來源：pixabay.com 加州居民 John Khuu 被指控共謀…
SEC 指控 Kim Kardashian 非法出售加密資產
金卡戴珊 (Kim Kardashian) 因在 Instagram 上宣傳加密貨幣而被罰款 1.26 萬美元。 該女商人既沒有否認也沒有承認這些指控。 美國監管機構《證券》的最新嚴厲打擊...
Kim Kardashian 被 SEC 收取 1.2 萬美元的 EthereumMax 促銷費用
美國電視真人秀巨星金卡戴珊 (Kim Kardashian) 因宣傳 EMAX 代幣（EthereumMax 協議的原生代幣）而被美國證券委員會 (SEC) 指控。 由於含有...