愛沙尼亞兩名男子被控加密貨幣欺詐

東歐國家愛沙尼亞的兩名男子 他們被捕後 騙取加密貨幣投資者超過 575 億美元的數字資金。

愛沙尼亞兩名男子被控加密貨幣犯罪

逮捕是由駐美國的聯邦特工發出的。 謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·圖羅金 (Ivan Turogin) 都是 37 歲，他們都被指控犯有電匯欺詐和串謀洗錢等罪行。 人們還認為，還有其他四名同夥幫助這對犯罪二人組實施非法行動，儘管在撰寫本文時尚未確定這些人的身份。 然而，據信他們居住在愛沙尼亞、瑞士或白俄羅斯。

檢察官聲稱，這些人在 2015 年至 2019 年期間詐騙了數十萬人。所有潛在投資者都被說服購買了一項名為 Hash Flare 的加密貨幣挖礦服務合同。 他們還被引誘投資於一個名為 Polybius Bank 的所謂虛擬貨幣銀行門戶網站。 可悲的是，這兩家公司都以典型的金字塔計劃運作，這意味著提供給這些人的錢從未用於有效投資。

據信，這些人利用這些資金自己購買了房地產、豪華汽車和其他物品。 根據司法部 (DOJ) 的一項裁決，這兩名男子都在愛沙尼亞被拘留，等待被引渡到美國接受審判和可能的判決。

西雅圖聯邦檢察官尼克布朗在一份聲明中解釋說：

這些被告利用加密貨幣的吸引力和加密貨幣挖礦的神秘性，實施了一個巨大的龐氏騙局。 他們用虛假陳述來吸引投資者，然後用後來投資的人的錢來支付早期投資者。 他們試圖隱藏他們在愛沙尼亞的財產、豪華汽車、銀行賬戶和世界各地的虛擬貨幣錢包中的不義之財。

眼下，雙方 愛沙尼亞 和美國正在聯手沒收他們為自己積累的所有財產和其他奢侈品。 他們還試圖進入他們的銀行賬戶並沒收他們多年來收集的所有資金。 目前尚不清楚這些人此時是否找到了法律代表，審判將在西雅圖進行，因為他們的幾名受害者居住在華盛頓州。

直接設置事物

司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 說：

新技術使不良行為者更容易在越來越複雜的騙局中利用美國和國外的無辜受害者。 該部門致力於防止公眾因這些騙局而損失更多辛苦賺來的錢，並且不會允許這些被告或其他類似的人保留他們的犯罪成果。

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