美國對 Do Kwon 及其臭名昭著的穩定幣的調查揭示了一些新的啟示

去年 40 月，所謂的穩定幣 TerraUSD 的崩潰抹去了超過 XNUMX 億美元的市值，這些投資者相信了創始人 Do Hyeong Kwon 和他的公司 Terraform Labs 找到了一種創造永續貨幣機器的新方法的故事。

昨天的收費表 提交 美國證券交易委員會在法庭上首先詳細分析出了什麼問題。 這些指控與 31 歲的 Kwon 及其合作夥伴向投資者和全球媒體描繪的畫面截然不同。

以下是一些主要發現的細分：

不穩定的穩定幣

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD（也稱為 UST）的穩定性方面誤導了投資者。 該代幣被定位為一種算法穩定幣，它使用複雜的數學來確保與美元 1:1 掛鉤。 

該代幣於 2021 年 XNUMX 月脫鉤，引發了用戶的恐慌。 美國證券交易委員會寫道，如果不迅速恢復掛鉤，“將給整個 Terraform 生態系統帶來厄運”。 

權“秘密地”求助於第三方，但在指控表中未指明 報導 by The Block 待Jump Trading，求助。 Jump 購買了“大量”UST 以恢復掛鉤。 這一努力被公開吹捧為 UST 去中心化和自動自我修復能力的勝利，投資者向該產品投入了數十億美元。 美國證券交易委員會的備案文件顯示，Jump 最終從與 Terraform 的關係中獲利約 1.3 億美元。

虛假的業務關係

為了讓人們對 Terraform 區塊鏈的力量感到興奮，Kwon 和他的團隊聲稱一家名為 Chai 的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。 SEC 稱，這完全是捏造的。 

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 創立，他也是 Terraform 的創始人。 Kwon 是 Chai 的董事會成員，兩家公司共享辦公空間和人員。 Chai 和 Shin 正在接受韓國當局的調查，Forkast News 報導 XNUMX 月，Chai 的一位發言人表示，“Daniel 將全力配合正在進行的調查，以澄清誤解並解決此類猜測。”

SEC 表示，Terraform 和 Kwon 在 Kwon 的公開採訪中就 Chai 的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。 這包括向一位美國機構投資者展示 Chai 在使用 Terraform 區塊鏈方面的速度和效率的幻燈片演示。 

為了欺騙觀看 Terraform 區塊鏈的人以獲取 Chai 交易的證據，Kwon 的團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關 Chai 與韓國商家的真實世界交易的數據，然後向 Terraform 區塊鏈發出指令以復制這些交易，就好像它們最初已經發生一樣美國證券交易委員會寫道，已經在該區塊鏈上完成了。

未註冊證券

該監管機構稱，另一種攻擊方式是 UST 和其他與 Terraform 相關的代幣是未註冊證券。 其中包括在區塊鏈之間移動時創建的所謂包裝代幣，以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。

SEC 表示，Terraform 未註冊這些不同的產品違反了美國證券規則。

具體來說，該機構表示五種資產是“加密資產證券”——LUNA 代幣、一種稱為“包裝”LUNA 的 LUNA 版本、UST、MIR 代幣，以及基於證券的掉期或 mAssets。 SEC 審查了投訴中的資產，將其與 Howey Test 的不同分支相關聯，Howey Test 是 1946 年美國最高法院案件，涉及佛羅里達州的柑橘園。 該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。

這一投訴可能成為任何審判中最受關注的部分，因為加密行業對美國證券交易委員會關於代幣是證券的任何說法高度敏感。 在 SEC 提起的其他加密案件中，例如針對前 Coinbase 經理 Ishan Wahi 的內幕交易訴訟，行業協會 有 插話辯稱 SEC 沒有權力，因為代幣不是證券。

秘密藏匿處

調查人員稱，Kwon 秘密藏有超過 10,000 個比特幣。 比特幣由 Kwon 從 Terraform 和相關實體轉移到一個自託管錢包。 自 2022 年 100 月 UST 陷入困境以來，錢包中的比特幣被轉移到一家未具名的瑞士銀行並兌換成法定貨幣。 自去年 XNUMX 月以來，超過 XNUMX 億美元的法定貨幣被從銀行提取。

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