- 隨後，被告使用這個加密貨幣交易賬戶在美國和受制裁國家之間為該平台的用戶發送了超過 10 萬美元的 BTC。
- 法魯基法官解釋了為什麼他允許司法部對一名美國人提出刑事訴訟，該美國人被指控向一個受到廣泛制裁的國家的加密貨幣交易所發送超過 10 萬美元的比特幣。
- 美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對違反制裁準則的加密貨幣交易平台處以罰款。 然而，法官解釋說： 不遵守 OFAC 法規（包括管理虛擬貨幣的法規）的個人和企業。
美國司法部記錄了第一起針對一名美國人的刑事指控，據稱該美國人使用數字形式的貨幣來躲避美國的製裁。 該分期付款網站向其政府提供了一種繞過美國限制的方法，其中包括明顯無法追踪的虛擬貨幣流動。 根據美國地方法官 Zia M. Faruqui 週五提交的一份司法意見文件，美國司法部已對一名涉嫌試圖利用加密貨幣規避美國製裁的美國人提起首例刑事案件。 此案仍處於結案狀態。
司法部指控一名美國公民逃避加密貨幣制裁
法魯基法官解釋了為什麼他允許司法部對一名美國人提出刑事訴訟，該美國人被指控向一個受到廣泛制裁的國家的加密貨幣交易所發送超過 10 萬美元的比特幣。 古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞以及克里米亞、頓涅茨克和盧甘斯克地區目前受到國際制裁。
美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對違反制裁準則的加密貨幣交易平台處以罰款。 然而，法官解釋說：不遵守 OFAC 法規（包括管理虛擬貨幣的法規）的個人和企業可能而且將會面臨刑事指控。
加密貨幣交易賬戶將發送超過 10 萬美元的 BTC
據司法部稱，被告是一名美國公民，利用美國的 IP 地址密謀在一個受到全面製裁的國家經營在線支付和匯款業務。 美國司法部表示：該支付網絡將其服務吹捧為規避美國製裁的一種方式，其中包括明顯無法追踪的虛擬貨幣轉移。
被告還利用美國的加密貨幣交易所買賣比特幣。 隨後，被告使用這個加密貨幣交易賬戶在美國和受制裁國家之間為該平台的用戶發送了超過 10 萬美元的 BTC。 據司法部稱，被告密謀違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)，欺騙美國。 法官補充說，問題不再是虛擬貨幣是否會繼續存在，而是法定貨幣規則是否會與無摩擦和透明的區塊鏈支付保持同步。
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資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of-evading-sanctions-by-using-cryptocurrency/