FSS 下令對泡菜溢價關係的銀行進行調查 1

金融監管局 (FSS) 有序 監管機構調查韓國銀行參與泡菜溢價的活動。 據當地新聞台報導，幾家銀行充當促進者，幫助將超過 6.5 億美元轉移到國外。 報告的進一步細節提到，轉移上述資金的公司此前曾處理過數字資產。

FSS 發現一筆 6.5 億美元的匯款

據稱，在 FSS 發現 6.5 月份有大量匯款匯往國外後，這項調查被認為是必要的。 調查後發現，大約 XNUMX 億美元匯往國外的資金來自多個國家的加密貨幣交易所。

進一步的細節還顯示，該地區的大多數公司都在利用泡菜溢價獲利。 泡菜溢價被描述為數字資產售價的差距。 韓國交易所以與國外其他交易所不同的價格出售數字資產，因此一些用戶利用這個差距來賺取利潤。 FSS 一直在談論溢價的危險，因為它鼓勵首都離開該國。

有罪的公司可能受到製裁

根據一些網站，泡菜溢價目前約為 3%，最近幾個月溢價高達 20%。 根據該國頂級銀行的報告，大部分存入的資金是從幾家加密貨幣交易所提取的，然後匯入幾家頂級公司的賬戶。 這些活動已經證實，這些公司故意利用溢價為自己謀取利益。

還有人聲稱，其中一些匯款是洗錢所得。 據一家媒體報導，一些公司的幾名員工目前已被捕，等待對其活動進行調查。 FSS 指出，當它下令進行調查時，並沒有預期匯款會增加一倍。

通過此次更新，監管機構現在有望在可能引發麻煩的地點進行調查並發現更多細節。 也有人聲稱，如果發現有罪，FSS 將製裁匯款最多的銀行。 該機構的一位高管提到，目前正在進行更多調查，並且 制裁 如果當事人有罪，則必須遵循。