聯邦調查局發現 DeFi 涉嫌 340 億美元的龐氏騙局

中心化交易所面臨被美國監管機構譴責的威脅。 當看起來事情將僅限於交易所部門時，人們發現另一個部門正在準備一項嚴重的指控：去中心化金融（DeFi）。

鑑於最近發生的事件，美聯儲指控四名俄羅斯人在 BNB、以太坊和 Tron 的區塊鏈上實施龐氏騙局。 如果相信這些報導，欺詐性騙局的估計價值約為 340 億美元。 它運行在一個簡單的、類似金字塔計劃的過程中。

鼓勵投資者引入更多的發明家，然後利用新投資者的資金來償還老投資者。 據稱這是一個系統的龐氏金字塔計劃，檢察官說四名俄羅斯人故意編碼並部署了這樣一個智能合約。 他們的名字已被公開：Olena Oblamska、Vladimir Okhotnikov、Sergey Maslakov 和 Mikhail Sergeev。

據透露，80% 的 Forsage 投資者收到的 ETH 較少，而 50% 的投資者從未收到過一筆款項。 同時，根據美國司法部發表的一份聲明，被告被控串謀實施電匯欺詐。

該部門認為，儘管將該平台宣傳為合法且低風險，但幾乎所有資金都用於其項目風險為零的成員。

這一切都將從用戶購買 Forsage 智能合約中的一個區塊開始。 這將自動將資金轉移給其他投資者，標誌著金字塔龐氏騙局的經典模式。

這只會讓該部門有機會進一步擴大對密碼領域的調查。 他們已經忙於像 FTX 這樣的中心化交易所，現在 DeFi 又成為一個額外的麻煩部分。 事實上，FTX的崩潰給全球加密領域帶來了很多麻煩。 監管機構正在加強對該行業的控制，以確保在平台開始報告其運營下降的情況下客戶的資金得到保障。

此外，他們正在擴大覆蓋範圍，以確保行業內的合作夥伴關係可靠，而不是為了存在而存在。

價值 340 億美元的欺詐引發了更多關於這些平台應該去中心化程度或應該給予他們多少自由的問題。 現在監管成為保護散戶投資者利益的必要條件。
據稱，Forsage 的創始人經營著一個龐氏金字塔計劃。 如果這一點得到證實，該平台將失去其在社區中的地位以及與政府合作的能力。 俄勒岡州的聯邦大陪審團正在處理此事。
分散的加密貨幣網絡被指控欺騙其投資者，隨著案件的發展，這種情況只會變得更糟。