Coinbase 和 NYDFS 就合規調查達成和解

紐約金融服務部 (NYDFS) 正式宣布了一項同意令，在該令中，它將努力解決合規計劃 Coinbase 中可能被忽視的因素。 該同意令中包含的因素是對 Coinbase 徵收總計 50 萬美元的罰款。 

與此同時，Coinbase 的可靠消息來源告知，他們正在以各種可能的方式支持 NYDFS 對其獨一無二的合規計劃的調查。 他們還表示，他們非常清楚該部門對其 2018-2019 年合規計劃的調查以及合規積壓的擔憂和困惑，這些積壓似乎恰好隨著公司在 2021 年的增長而增加. 他們現在絕對致力於充分解決所有懸而未決的問題。 

同意令提到了 50 萬美元的罰款，而 Coinbase 本身已承諾在接下來兩年的合規計劃投資方面投入 50 萬美元。 根據 Coinbase 的消息來源，他們一直在努力完全支持與主要監管機構相關的所有問題，以及他們自己的角色扮演。 他們一直相信讓加密領域對所有相關人員來說都是安全的。 

要了解作為此合規計劃的一部分而採取的安全措施的更多信息， 閱讀我們的 coinbase 評論. 在過去兩年中，除了與投資相關的所有其他活動外，他們還設法創建了以加密貨幣為中心的 AML，以及製裁合規工具，例如區塊鏈分析工具、Coinbase Tracer 和專有攔截解決方案。 他們還對其自動交易監控系統 (TMS) 進行了必要的修改，該系統有助於分析在 Coinbase 平台上進行的所有交易，以解決與安全相關的問題。 

此外，他們還成功開發了專有的客戶風險評分 (CRS) 方法來衡量風險評級。 針對高風險客戶的增強型盡職調查 (EDD) 計劃的創建是他們的另一項成就。 緊隨其後的還有旅行規則通用解決方案技術（TRUST）的推出，這恰好是一個行業推動的解決方案。 

Coinbase 團隊認為，他們非常高興與 NYDFS 合作，並且他們依靠他們來解決與在加密領域犯下的各種犯罪有關的所有問題。 在他們的集體觀點中，Coinbase 一直並將繼續致力於使自己成為整個加密領域的潮流引領者和榜樣。 他們只是欠他們所有忠實的客戶。