美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週二宣布對 Nawabi Enterprise 和 Hyperion Consulting 兩家公司及其所有者 Eshaq Nawabi 提起民事執法行動。
針對納瓦比及其兩家公司的指控包括 騙局 挪用與場外外幣交易計劃相關的資金。 據監管機構稱，被告向至少 543,000 名投資者募集了至少 XNUMX 美元。
最新的執法行動是在 美國商品期貨交易委員會 於四月下旬取得針對被告的法定限制令。 法院凍結了兩家公司及其所有者的所有資產，並允許監管機構立即查閱他們的帳簿和記錄。
大承諾
Nawabi 及其兩家公司自 2019 年 XNUMX 月左右以來一直在實施涉嫌詐欺的計劃。他們說服了至少 XNUMX 名投資者參與池交易計劃。
這些公司的代表虛假聲稱，他們過去每月為自己和礦池參與者賺取 8% 至 25% 的巨額利潤。
他們還承諾 池參與者 月回報率為 8% 至 25%，外匯交易風險極小。 此外，投資者還被承諾可以根據要求隨時提取資金。
但實際上，投資者的資金被用於納瓦比的個人利益。 這些公司甚至用從其他投資者籌集到的資金支付給一些投資者，使其成為經典 龐氏騙局 。 納瓦比和他的公司製作並發布了虛假帳戶報表，歪曲了據稱由資金池參與者賺取的交易收益，以掩蓋他們的挪用行為。
此外，該計劃的運營商要么無視這些請求，要么做出虛假的承諾和藉口，從而拒絕了多項提款請求。 他們甚至試圖盡可能長時間地處理提款。
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 目前正在尋求向受騙的資金池參與者全額賠償，並追回任何不義之財。 監管機構還希望對其處以民事罰款，並永久禁止註冊和交易，並對未來的違規行為實施永久禁令。
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週二宣布對 Nawabi Enterprise 和 Hyperion Consulting 兩家公司及其所有者 Eshaq Nawabi 提起民事執法行動。
針對納瓦比及其兩家公司的指控包括 騙局 挪用與場外外幣交易計劃相關的資金。 據監管機構稱，被告向至少 543,000 名投資者募集了至少 XNUMX 美元。
最新的執法行動是在 美國商品期貨交易委員會 於四月下旬取得針對被告的法定限制令。 法院凍結了兩家公司及其所有者的所有資產，並允許監管機構立即查閱他們的帳簿和記錄。
大承諾
Nawabi 及其兩家公司自 2019 年 XNUMX 月左右以來一直在實施涉嫌詐欺的計劃。他們說服了至少 XNUMX 名投資者參與池交易計劃。
這些公司的代表虛假聲稱，他們過去每月為自己和礦池參與者賺取 8% 至 25% 的巨額利潤。
他們還承諾 池參與者 月回報率為 8% 至 25%，外匯交易風險極小。 此外，投資者還被承諾可以根據要求隨時提取資金。
但實際上，投資者的資金被用於納瓦比的個人利益。 這些公司甚至用從其他投資者籌集到的資金支付給一些投資者，使其成為經典 龐氏騙局 。 納瓦比和他的公司製作並發布了虛假帳戶報表，歪曲了據稱由資金池參與者賺取的交易收益，以掩蓋他們的挪用行為。
此外，該計劃的運營商要么無視這些請求，要么做出虛假的承諾和藉口，從而拒絕了多項提款請求。 他們甚至試圖盡可能長時間地處理提款。
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 目前正在尋求向受騙的資金池參與者全額賠償，並追回任何不義之財。 監管機構還希望對其處以民事罰款，並永久禁止註冊和交易，並對未來的違規行為實施永久禁令。
資料來源：https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/