巴西當局逮捕了龐氏騙局經營者 1

巴西當局已 宣布 在該國逮捕了一名加密龐氏騙局運營商。 儘管監管機構試圖擺脫該行業的此類活動，但市場繼續見證更多此類活動。 根據該報告的詳細信息，當局不得不在懷疑是網絡藏身之處的幾個地點部署 100 多名特工。 該報告聲稱，被洗劫的 20 多個地址都在弗朗西斯科·瓦爾德維諾·達席爾瓦的控制之下。

巴西當局洗劫了 20 個與犯罪分子有關的地址

巴西當局的官方聲明稱，肇事者從毫無戒心的交易員那裡錯誤地獲取了大約 760 億美元的數字。 該報告稱，除了被騙的數千名巴西居民外，該組織還將其網絡擴大到全球 10 多個國家的貿易商。 該組織的作案手法包括向受害者撒謊，稱他們在註冊時可以獲得超過 20% 的投資。

達席爾瓦和他的同夥向受害者謊稱他們有專門從事交易並賺取巨額利潤的交易員。 據說犯罪網絡還對其發明的數字資產撒謊。 巴西當局聲稱，經過調查，他們發現加密貨幣不存在。

龐氏騙局繼續蹂躪該行業

據巴西當地一家新聞台報導，巴西當局還聲稱，達席爾瓦及其集團在全國范圍內詐騙了幾位名人。 除了將部分收入輸給犯罪企業的足球運動員外，流行歌星薩莎·梅內格爾的女兒也為犯罪分子損失了約 230,000 萬美元。 這次突襲被標記為“波亞斯行動”，這個名字來源於波亞斯的騙局，一名騙子向一個不存在的國家出售債券。 在美國要求國際刑警組織通過其複雜的警察網絡提供幫助後，當局開始對此案感興趣。

該報告還確定了他的一些家庭成員是幫派成員和犯罪所得的受益人。 龐氏騙局是其中之一 方面 這不斷破壞整個加密貨幣市場。 幾個月前，CFTC 通過在法庭上起訴一名罪犯，向他發起了戰爭。 在詳細信息中，據說犯罪分子欺騙了毫無戒心的比特幣交易者，價值超過 12 萬美元。 除此之外，美國當局還阻止了針對南美用戶的潛在騙局。