Bitzlato 創始人因涉嫌處理 700 億美元的非法資金而被捕

加密貨幣交易所 Bitzlato 的創始人被捕並被控處理 700 億美元的非法資金，這是司法部打擊“洗錢引擎”的努力的一部分，司法部稱該引擎“助長了加密犯罪的高科技軸心”。

阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 週二晚間在邁阿密被捕，罪名是涉嫌經營不符合反洗錢要求並轉移非法資金的匯款業務。 這名居住在中國的 40 歲俄羅斯公民將於週三下午在美國佛羅里達州南區地方法院受審。

“一夜之間，該部門與國內外的主要合作夥伴合作，破壞了 Bitzlato，這是一個總部位於中國的洗錢引擎，它助長了加密犯罪的高科技軸心，”司法部副部長 Lisa Monaco 在新聞發布會上說。 “無論你是在中國或歐洲違反我們的法律——還是在熱帶島嶼濫用我們的金融系統——你都可以在美國法庭上為你的罪行負責。”

官員們表示，Bitzlato 與 Hydra Market 合作，Hydra Market 是一個匿名在線市場，提供毒品、被盜財務信息、偽造身份證件和洗錢服務。 美國司法部聲稱，在 Bitzlato 去年關閉之前，Hydra 用戶與 Bitzlato 交換了超過 700 億美元的加密貨幣。 

據新聞稿稱，財政部金融犯罪執法網絡和法國當局正在對 Bitzlato 案採取同步執法行動。 

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