近年來,加密貨幣已成為一種流行的投資和金融交易形式,許多人轉向比特幣和以太坊等數位貨幣。 然而,...
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Composable Finance 的 CTO 因其 CEO 涉嫌非法經營而辭職
Composable Finance 技術長 (CTO) 卡雷爾·庫巴特 (Karel Kubat) 已從該計畫辭職,理由是該公司執行長 Omar Zaki 存在數項非法行為。 卡雷爾·庫巴特 (Karel Kubat) 已辭去董事會職務...
將區塊鏈用於非法內容導致意見分歧
鑑於審查制度和不可變的特性,區塊鏈技術在全球範圍內的採用激增。 但同樣的福利也可用來推廣商店非法或受版權保護的內容。 瓦...
報告:非法加密貨幣活動在 2022 年達到最高點
2022 年,非法加密貨幣交易增加了十倍,創下了加密貨幣歷史上的最高總數。 對於比特幣及其加密貨幣來說,這可以說是最糟糕的一年...
新工具讓 Tornado Cash 用戶私下證明他們的資金不是非法的
Chainway 開發的一款工具可以讓 Tornado Cash 用戶證明他們的初始存款並非來自包含被盜資金的錢包列表,而且無需透露自己的地址。 稱為無罪證明...
Bitzlato 創始人因涉嫌處理 700 億美元的非法資金而被捕
加密貨幣交易所 Bitzlato 的創始人被捕,並被指控處理 700 億美元的非法資金,這是司法部打擊「洗錢…」的努力的一部分。
2022 年非法加密交易首次超過 20 億美元:Chainalysis
據報道,2022 年涉及加密貨幣的非法金融交易已連續第二年激增,創下 20.1 億美元的歷史新高。 上一個記錄是在 2021 年,當時...
非法加密貨幣交易量創歷史新高; 報告建議
Chainaanalysis 發布了非法加密貨幣交易量的年度分析。 該平台宣稱非法交易額已達20.1億美元的歷史新高。 所有共享...
非法加密交易在 2022 年達到歷史新高:報告
2022 年創下了非法鏈上交易的記錄,擱置了對 FTX、Celsius、三箭資本、Terraform Labs 等失敗的加密貨幣企業的刑事調查。 根據...
區塊鏈分析無法阻止 FTX 級別的非法計劃
資料透明度一直是加密貨幣產業的焦點,但FTX的慘敗顯示中心化交易所(CEX)透明度不夠。 到目前為止,加密分析公司正在...
加密體育博彩網站可以打擊來自行業的非法博彩
2022 年卡達 FIFA 世界盃正在如火如荼地進行,在凱利安·姆巴佩 (Kylian Mbappe) 對陣澳大利亞隊的最後時刻製胜球期間,總觀眾人數已達到峰值,超過 14 萬。 諸如此類的體育賽事吸引了眾多行業...
FTX 創始人 SBF 不知道非法使用客戶資金?
47 分鐘前 | 2 分鐘閱讀交易所新聞 加密貨幣交易所 FTX 破產,其資產負債表存在 8 億美元的缺口。 FTX 的 SBF 還剩一張信用卡,銀行帳戶裡還有 100,000 萬美元。 臭名昭著的...
非法跨鏈轉移預計將增長到 10B 美元:以下是防止它們的方法
據預測,到 10 年,加密貨幣犯罪分子透過跨鏈橋洗錢的金額將超過 2025 億美元,因此人們呼籲採取全面篩選解決方案。 改進的區塊鏈分析將...
Mustafa Gokiu 經營非法加密業務有罪
居住在紐約桑尼賽德鎮的穆斯塔法·戈基烏 (Mustafa Gokiu) 於 XNUMX 月中旬被布魯克林的聯邦陪審團定罪,罪名是涉嫌實施加密貨幣洗錢和毒品計劃。 這是統計...
美國國防部聘請情報公司評估加密對國家安全的威脅
美國國防部聘請了一家加密情報公司來審查加密貨幣的潛在安全威脅。 美國國防高級研究計劃局 (DARPA) 已責成 Inca Digit...
韓國發現通過加密貨幣交易所轉移的 650 億美元非法資金
根據當地報道,韓國金融監督院 (FSS) 發現與加密貨幣交易所相關的額外 650 億美元非法國際資金轉移。 在六月,...
美國財政部就加密貨幣在非法金融中的作用徵求公眾意見
週一,美國財政部提交了一份評論請求(RFC),要求公眾分享他們對在金融犯罪中使用加密貨幣以及相關風險的看法...
美國財政部希望公眾評論加密貨幣在非法金融中的作用
該通知稱:“金融活動中數位資產的使用日益增多,增加了洗錢、恐怖主義和擴散融資、欺詐和盜竊計劃以及腐敗等犯罪風險。”
幣安首席執行官駁斥了交易所與中國非法聯繫的說法
3 小時前 | 閱讀 2 分鐘 Exchange News CZ 解釋說,Chen 實際上是他透過共同朋友認識的同事。 CZ 在幣安週四發布的部落格文章中回應了批評。 常盆...
自去年以來,價值超過 100 億美元的 NFT 被盜:Elliptic
區塊鏈分析公司 Elliptic 的一份新報告揭示了不可替代代幣 (NFT) 盜竊、詐騙和其他非法活動。 Elliptic 的報告發現,價值超過 100 億美元的 NFT...
Uniswap 將 253 個與非法活動相關的加密錢包列入黑名單
在過去的四個月裡,Uniswap 封鎖了 250 多個與各種非法活動有關的地址。 該資訊是由 Uniswap 的軟體開發人員喬丹法蘭克福透露的,他發布了…
儘管加密貨幣低迷,非法活動仍超過合法用途
非法交易量僅下降了 15% 然而,合法交易量下降了 36% 加密貨幣總市值下降了約 44% 數位貨幣犯罪比真實交易更嚴重...
非法加密活動下降——詐騙收入比去年下降 65%——比特幣新聞精選
Chainaanalysis 發現,今年非法加密貨幣數量下降,詐騙總收入為 1.6 億美元,比去年 65 月底下降了 XNUMX%。 「這些數字顯示...
官員說,龍捲風現金負責制止非法活動
Chainaanalysis 報告稱,透過 Tornado Cash 流動的資金有 10.5% 被盜專家表示,出於制裁法的目的將代碼分類為實體變得複雜起來財政部的決定...
韓國檢察官對非法比特幣“泡菜溢價”交易發起猛烈抨擊
韓國檢方對非法外匯交易持懷疑態度 監管機構對洗錢和非法外匯交易表示強烈懷疑 FSS 正對兩家貸方發起正面攻擊...
由於非法活動,混合服務達到歷史最高水平:Chainalysis
51.8 月發送到混合服務的加密貨幣達到 XNUMX 萬美元的歷史月度新高。 混合服務允許加密貨幣所有者掩蓋資金來源。 鏈分析也揭示...
隨著非法地址將交易量推向 ATH,加密混合器的受歡迎程度激增:報告
隨著加密貨幣冬天期間鏈上活動放緩,加密貨幣混合器的使用量在 2022 年翻了一番,其中被歸類為「非法」的地址是最大的貢獻者。 加密貨幣混合器,...
對加密混合器的需求達到 ATH,非法地址活動吸引了大多數人
加密貨幣領域混合器的使用不斷增加引起了公眾的關注。 據 Chainaanalysis 稱,犯罪分子及其非法活動被指控參與了這種情況。 區塊鏈...
非法加密貨幣將在 2022 年翻倍轉移到混頻器
截至 23 年,非法地址佔發送至混幣器的資金的 2022%,高於 12 年的 2021%。與北韓政府相關的組織正在將大約一半的資金發送至混幣器。
美國財政部就與加密貨幣相關的非法金融和國家安全風險徵求公眾意見 – 監管比特幣新聞
美國財政部正在尋求公眾對「與數位資產相關的非法金融和國家安全風險」的意見。 該部門警告說:「數位資產在金融領域的使用越來越多...