在 CFTC 對 Binance 提起訴訟後，觀察人士權衡接下來會發生什麼

幣安剛剛被指控破壞了自己的合規計劃，並在一份長達 74 頁的訴訟中被指控破壞了自己的合規計劃並在美國非法經營。

行業觀察人士仍在等待另一隻鞋掉下來。 

美國商品期貨交易委員會周一起訴了幣安，但專家指出這份精心記錄的文件表示，它可能不是唯一一家因涉嫌不當行為而將這家加密貨幣巨頭及其首席執行官趙長鵬告上法庭的聯邦機構。

CFTC 的訴訟稱 Binance 故意規避合規控制以實現利潤最大化並為非法活動提供便利，這可能會促使司法部提起刑事訴訟。 投訴包括來自 Binance 的引人注目的內部消息，其中提到美國指定的恐怖組織哈馬斯，以及平台上其他可能的非法活動。 

Dickinson Wright 律師事務所的律師 Jacob Frenkel 說：“一旦你開始談論加密貨幣是恐怖分子或犯罪網絡進行交易的工具，特別是那些可能受到美國製裁的網絡，這就變成了對刑事指控的公開邀請。”曾擔任美國證券交易委員會執法部門的高級法律顧問。 “我們是否會看到還不清楚。”

CFTC 投訴中的內部消息顯示，幣安高管討論了哈馬斯在 2019 年在交易所進行的交易。幣安官員甚至承認他們的一些客戶在該平台上“為犯罪而來”，但表示“我們看到了不好的一面，但我們關閉了 2眼睛。”

SEC 盯著幣安？ 

如果不是司法部，其他人認為證券交易委員會可能會很快介入並啟動自己的執法行動。 

“鑑於美國證券交易委員會在加密貨幣交易領域的活躍程度，美國證券交易委員會採取單獨行動並不令人意外，”美國證券交易委員會舊金山辦事處前區域總監馬克法格爾說，他現在在斯坦福大學法學院任教。 “CFTC 和 SEC 的平行行動引發了關於數字資產是商品還是證券的難題，儘管就像他們對 FTX 所做的那樣，監管機構可以找到導航的方法。” 

在 CFTC 週一發佈公告後，美國證券交易委員會發言人拒絕就該機構自己可能對幣安採取行動的可能性發表評論。 

這兩個市場監管機構都對破產的加密貨幣交易所 FTX 及其當時的管理團隊提出了投訴，同時美國司法部也提出了刑事起訴。  

當 The Block 詢問美國政府其他部門是否可能採取相應行動時，CFTC 主席 Rostin Behnam 再次強調了他的機構認為 Binance 犯下的違反商品法的行為。

永久禁令

“這是持續的違法行為，所以我非常強烈地認為，我們需要盡快採取行動，停止這種違法行為，並將其置於永久禁令之下，”貝納姆週二在眾議院小組委員會作證時說。

如果法庭批准或達成和解，永久禁令將禁止幣安及其首席執行官繼續在美國促進比特幣、以太幣、萊特幣、BUSD 和 USDT 交易 

“我們將一步一個腳印，”Behnam 說。 

Binance 發言人在周一的一份聲明中稱該訴訟“出乎意料且令人失望”，而該公司則重申了這一點。

專家認為，幣安涉嫌積極逃避和蔑視美國法律，這給他們畫上了一個特別明顯的目標。 

“如果有人可以在 Sam Bankman-Fried 之後舉個例子，我會說是 CZ，”說 威拉米特大學助理法學教授 Rohan Grey。 “他有點蔑視美國的監管體系，在它不在的地方開展業務，同時仍然主導著美國的加密生態系統。” 

“在 FBI 面前豎中指”

格雷補充說，美國不會放任不管。 

“這是真正的在聯邦調查局大樓前豎起中指，希望你不會被捕，”格雷說。 

週一新聞中最出乎意料的部分可能是最先提交申請的機構。 CFTC 對 Binance 的投訴比監管機構的典型執法行動包含更多細節，這讓觀察員有點難過。 

Prometheum 聯席首席執行官 Aaron Kaplan 表示：“不過，很明顯，所有主要金融監管機構都在爭奪監管加密貨幣的地位，” 一家數字資產安全市場基礎設施​​公司。  

CFTC 主席 Behnam 週二告訴記者，除了向其他交易所發送信息外，他還希望投訴人能夠認識到他們使用的平台是否遵循法律。 

“我們已經在美國註冊了提供加密貨幣期貨、期權和掉期的衍生品交易所，”Behnam 指出。 

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