Forsage 創始人因涉嫌在以太坊區塊鏈上實施價值 340 億美元的“全球龐氏騙局”而被起訴

俄勒岡地區的一個聯邦大陪審團已對據信是被稱為 Forsage 的“全球龐氏騙局”背後策劃者的個人提出起訴，據說該騙局產生了 340 億美元。

根據司法部發布的聲明（DOJ) 22 月 340 日，四位俄羅斯創始人 Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 被正式指控在該計劃中發揮關鍵作用，該計劃從受害投資者那裡籌集了約 XNUMX 億美元。 此信息來自正式指控。

俄勒岡地區聯邦檢察官娜塔莉·懷特 (Natalie Wight) 表示，“今天的起訴是經過嚴格調查的結果，該調查花了數月時間拼湊了數億美元的系統性盜竊案。” 她還表示，“對使用新技術在新興金融市場進行欺詐的外國行為者提出指控是一項複雜的工作，只有在多個執法機構的全面協調下才有可能。”

Forsage 將自己宣傳為一個基於以太坊區塊鏈的低風險、去中心化的金融平台，並為客戶提供長期創造被動收入的機會。 另一方面，據稱，區塊鏈分析表明，XNUMX% 的 Forsage“投資者”收回的資金少於他們最初投入的資金。

司法部 (DOJ) 報告的智能合約分析表明，新投資者在 Forsage 智能合約中獲得“席位”時獲得的資金被轉給了老投資者，這符合“龐氏騙局”的定義方案。”

Forsage 有一個活躍的 Twitter 帳戶，他們最近在該帳戶上發布了一條帖子，稱參與“大使計劃”的社區成員將能夠通過完成某些活動來獲得月度獎勵。 該推文於 22 月 XNUMX 日發布。

美國證券交易委員會於 1 月 XNUMX 日對該公司的四位創始人和七位發起人提出欺詐和出售未註冊證券的指控。當時，美國證券交易委員會加密資產和網絡部門代理負責人 Carolyn Welshhans 表示：通過將他們的計劃集中在智能合約和區塊鏈上來製定法律。”

早在2020年，菲律賓證券交易委員會也曾對Forsage提出擔憂，暗示其可能是一場龐氏騙局。 然而，一個月後，該平台仍然是以太坊區塊鏈上第二受歡迎的去中心化應用程序 (DApp)。

當檢察官對個人或團體提出刑事指控並指控他們犯罪時，這被稱為指控。 但是，如果檢察官成功說服大多數大陪審團成員相信在調查後有必要提出正式指控，則大陪審團會提出起訴。

使用大陪審團是起訴重大聯邦和州刑事犯罪的普遍做法。