根據彭博社 20 月 28 日報道，美國和英國政府已對價值超過 XNUMX 億美元的加密貨幣交易展開聯合調查，這些交易可能違反了俄羅斯制裁。
這些交易疑似透過俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 進行，旨在逃避國際制裁，並可能為烏克蘭的軍事活動提供資金。
近幾個月來，美國加大力度打擊利用加密貨幣逃避制裁的行為。它最近批准了與 GAZA Now 相關的加密錢包。
逃避制裁
據稱，這家總部位於莫斯科的交易所使用 Tether 的穩定幣 USDT 處理了這些大筆金額，儘管兩國因其所謂的金融犯罪和促進俄羅斯境內非法交易而對其實施了製裁。
儘管對俄羅斯實施全面製裁，西方國家在封鎖資金流入俄羅斯方面仍遇到挑戰。
據報道，俄羅斯採取了各種策略來規避這些制裁，包括進行離岸交易、透過中間國進行技術交換以及利用加密數位貨幣交易，這使得西方切斷對普丁政權的金融支持的努力變得更加複雜。
拜登政府加強了對 Garantex 等加密貨幣交易所的關注，以擾亂俄羅斯的金融管道。受到審查的 20 億美元凸顯了有效實施金融制裁的複雜鬥爭。
儘管調查仍在進行中，但尚未直接指控 Tether Holdings 有不當行為。
泰達幣的回應
Tether Limited 在聲明中表示致力於遵守合規標準並與執法機構持續合作。該公司已採取措施凍結與美國制裁名單上的實體相關的資產，協助打擊非法金融活動。
鑑於調查結果，Garantex 一直保持沉默。美國財政部和英國同行，包括財政部和國家犯罪局，都沒有對正在進行的調查發表評論。
Garantex 於 2019 年在愛沙尼亞成立，後來由於監管挑戰和營運許可證被吊銷，將其大部分業務遷至莫斯科。
該交易所先前曾面臨美國財政部從事非法活動和無視反洗錢協議的指控。
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資料來源：https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-Russian-sanctions/