美國證券交易委員會指控 8 名與價值 45 萬美元的加密貨幣詐騙有關的個人和企業

美國證券交易委員會 (SEC) 指控 Neil Chandran 和其他七名個人和實體策劃了名為 CoinDeal 的欺詐性加密貨幣投資計劃。 

據稱，這些嫌疑人多年來詐騙了投資者約 45 萬美元，並用這些錢購買了房地產、汽車和一艘船。

制止犯罪

SEC 被告 Neil Chandran、Michael Glaspie、Garry Davidson、Linda Knott、Amy Mossel、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 通過其欺詐實體 CoinDeal 從消費者那裡挪用了 45 萬美元。 

這些人承諾將基於區塊鏈的項目出售給一群知名買家，這將保証投資者獲得豐厚的回報。 他們還就 CoinDeal 的估值和參與潛在收購交易的公司欺騙了他們。

被告在 2019 年 2022 月至 45 年期間實施了他們的計劃。CoinDeal 的出售從未發生，投資者沒有因參與該項目而獲得任何分配。 SEC 進一步認定，Chandran、Glaspie、Davidson、Knott 和 Mossel 使用積累的 XNUMX 萬美元購買了汽車、房產和一艘船。 SEC 芝加哥地區辦事處主任 Daniel Gregus 評論道：

“我們指控被告謊稱可以獲得有價值的區塊鏈技術，並且即將出售該技術將為投資者帶來超過 500,000 倍的投資回報。

正如我們在訴狀中所稱，實際上，這只是一個精心策劃的計劃，被告在欺騙數以萬計的散戶投資者的同時中飽私囊。”

美國司法部此前逮捕了錢德蘭，罪名是與電匯欺詐有關的罪行以及在加入 CoinDeal 期間從事非法貨幣交易。

委員會尋求對所有被告實施處罰和永久禁令。 同時，它堅持認為 Chandran 應該是基於行為的禁令的對象。 

美國證券交易委員會之前的追捕

美國監管機構 推出 另一項針對兩家諮詢公司及其所有者——加布里埃爾·埃德爾曼 (Gabriel Edelman)——的調查去年 XNUMX 月運行了一個類似龐氏騙局的加密貨幣計劃。 

據推測，這些組織在 2017 年 2021 月至 4.4 年 XNUMX 月期間運營，從投資者那裡籌集了近 XNUMX 萬美元。 

愛德曼承諾他將把資金投資於以折扣價購買的加密貨幣。 然而，他“只將一小部分投資者資金用於數字資產”，其餘部分用於購買個人物品並向家人匯款。 SEC 詳細解釋了 Edelman 的龐氏騙局是如何運作的：

“例如，一位投資者最初投資了 50,000 美元。 Edelman 在幾個月內收回了 75,000 美元，投資者隨後追加投資了 600,000 美元。 幾個月後，愛德曼返還了 720,000 美元。 之後，投資者投資了 1,000,000 美元——根據過去的表現和 Edelman 對投資者將獲得 15% 回報的承諾。 此後，愛德曼沒有向該投資者返還任何資金。”