美國司法部執行第一項刑事加密指控

美國司法部對一名未透露姓名的美國公民採取了鐵腕手段，該公民將價值約 10 萬美元的數字貨幣發送到外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁的地點。

被告涉嫌將加密貨幣轉移到俄羅斯、古巴、敘利亞和朝鮮等目前受到美國製裁的國家； 除其他外。

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在此案之前，美國司法部指控兩名人員串謀洗錢比特幣（協議）。

美國司法部採取行動

法官 Zia M. Faruqui 批准了對被告的刑事指控，被告涉嫌違反 OFAC 法規向某個國家非法轉移加密貨幣。

OFAC 從一開始就明確表示，正如 2020 年 XNUMX 月更新的 OFAC 法規所述，與受制裁國家進行的交易，無論涉及法定貨幣還是加密貨幣，都被視為非法且被禁止。

2019年至2020年財政部高級顧問阿里·雷德博爾表示，這是第一起案件，但絕對不是最後一起。 這證明美國司法部正在認真對待這一問題，並打擊那些試圖利用加密貨幣作為逃避制裁工具的人。

BitFinex BTC 洗錢案

在此案之前，兩名個人還因比特幣洗錢活動而被美國司法部指控串謀，據稱該洗錢活動是從香港加密貨幣平台 BitFinex 進行黑客攻擊的。

OFAC 打擊邪惡的加密貨幣活動（牛橋質量資源）。

比特幣非常透明和不可篡改的性質絕對可以打擊犯罪分子。 在 BitFinex 的案例中，資金通過區塊鏈分析追踪到一個特定的加密錢包——“wallet1CGA4s”。

當暗網 AlphBay 於 2017 年被關閉時，所有其他肇事者都被追踪到。最近的逮捕和扣押加密貨幣資金表明，加密貨幣不是你可以玩弄而不會被抓住的東西。 這絕對不是犯罪分子可以利用的資產。

美國司法部使用區塊鏈分析工具

美國司法部目前正在使用區塊鏈分析工具來追踪犯罪者的交易。 此後，他們傳喚了一家美國加密貨幣交易所、一家美國銀行以及一家國際加密貨幣交易所，以收集有關肇事者的更多證據。

交易所交易中使用的 IP 或互聯網協議地址有助於追踪犯罪者的位置。 此外，執法人員還發現，兩家交易所使用的賬戶實際上是來自 OFAC 制裁國家的外國賬戶。

日線圖上加密總市值為 1.3 萬億美元資源： TradingView.com

虛擬貨幣可追溯

法官 Zia M. Faruqui 表示，虛擬貨幣是可以追踪的。 他認為，虛擬貨幣交易構成犯罪行為，還涉及兩個加密貨幣平台，以避免法律障礙。

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特色圖片來自加密經濟，圖表來自 TradingView.com