美國聯邦法官批准司法部關於使用加密貨幣逃避制裁的刑事訴訟

美國司法部可能會對一名涉嫌通過加密貨幣違反制裁的美國公民提起刑事訴訟。

根據周五向美國哥倫比亞特區地方法院提交的一份意見書，這名未透露姓名的人據稱是司法部刑事調查的對象 發送 超過 10 萬美元的比特幣（BTC）從美國的加密貨幣交易所轉移到美國目前實施制裁的國家的交易所 - 包括俄羅斯、古巴、朝鮮、敘利亞或伊朗。 該文件指控該人“合謀違反《國際緊急經濟權力法》”並合謀詐騙美國。

據稱，該人“自豪地表示該支付平台可以使用比特幣規避美國製裁”，並了解對該國的製裁。 根據該文件，這家總部位於美國的加密貨幣交易所通過“了解你的客戶”（KYC）合規政策獲取了用戶信息。

地方法官齊亞·法魯基 (Zia Faruqui) 在他的意見中表示：“司法部可以而且將會對不遵守[外國資產控制辦公室]法規（包括虛擬貨幣法規）的個人和實體提起刑事訴訟。” “被禁止的金融服務包括直接或間接從美國或由美國個人/實體（無論位於何處）向受制裁實體/國家進行的任何資金轉移。 毫無疑問，金融服務提供商包括虛擬貨幣交易所。”

法魯基補充道：

“問題不再是虛擬貨幣是否會繼續存在（即 FUD），而是法定貨幣監管是否會跟上區塊鏈上無摩擦和透明的支付的步伐。”

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財政部外國資產控制辦公室（OFAC）負責管理對美國的製裁。 俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，政府辦公室警告 美國居民不要使用數字資產 使某些俄羅斯實體和個人受益，並且 添加了位於俄羅斯的暗網市場 Hydra、加密貨幣挖礦服務提供商 BitRiver 和數字貨幣交易所 Garantex 被列入“特別指定國民”名單，該名單通常禁止美國人與他們開展業務。