美國機構快速學習如何執行加密貨幣制裁

根據最近的一份報告，美國當局在對加密貨幣實施制裁方面取得了進展。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）負責實施制裁。 然而，在過去幾年中，那些受到製裁的人開始使用加密貨幣來規避他們的財務限制。 

現在，在過去兩年中，OFAC 在處理促進非法交易的加密貨幣服務方面積累了經驗。 最近 report 來自 Chainalysis 的報告詳細介紹了三個有助於通知 OFAC 的用例。

合作司法管轄區

一個案例涉及 Hydra，這是一個暗網市場，除了促進毒品銷售外，還為網絡犯罪分子提供洗錢服務。 儘管總部位於俄羅斯，但其服務器位於德國。 

2022 年 XNUMX 月 OFAC 將 Hydra 指定為 Hydra 後，德國執法部門與美國當局協調，隨後查封了這些服務器。該報告稱，該案件表明“制裁對在合作司法管轄區內開展關鍵業務的實體非常有效。” 

缺乏合作

另一方面，當局也從處理位於不合作地區的指定實體中獲得了經驗。 OFAC 因類似的洗錢活動而與 Hydra 同時制裁了高風險加密貨幣交易所 Garantex。 然而，與總部設在俄羅斯的其他實體不同，Garantex 在被指定後並未被查封，而是繼續運營。

儘管在很大程度上與合規的交易所生態系統隔絕，Garantex 在俄羅斯仍然擁有龐大的用戶群，俄羅斯政府也不願執行美國的製裁。 該案例表明在與 OFAC 沒有正式合作渠道的國家實施制裁的難度。

更複雜的案例

除了處理不同司法管轄區的各種合作外，OFAC 還受到促進加密貨幣技術的挑戰。 直到最近，OFAC 還只指定了中心化交易所或個人錢包。 然而，去中心化混合服務 Tornado Cash 成為第一個 DEFI OFAC 在 2022 年 XNUMX 月和 XNUMX 年 XNUMX 月指定的協議。

後 指定 Tornado Cash 主要是為了促進洗錢，OFAC 設法關閉了其前端網站。 然而，由於其去中心化後端使用無限期運行的智能合約，目前尚不清楚如何有效地停止其運營。 這引發了對製裁可行性的質疑 DEFI 協議，以及當局可能追究哪些個人責任。

因此，該報告建議，制裁更多地是作為一種反對去中心化服務的工具來抑制使用，而不是禁止。 就 Tornado Cash 而言，這似乎是有效的，因為其流入量在指定後的 68 天內下降了 30%。