Uniswap 將 253 個與非法活動相關的加密錢包列入黑名單

在過去四個月中，Uniswap 阻止了 250 多個與各種非法活動相關的地址。 這些信息是由 Uniswap 的軟件開發人員 Jordan Frankfurt 披露的，他發布了平台服務器的日誌，詳細介紹了 GitHub 上去中心化交易所的審查活動。

連接到 Tornado Cash 的被封鎖地址

根據日誌，大多數被封鎖的地址都與加密貨幣混合器有關，包括美國財政部最近因協助和教唆洗錢而製裁的 Tornado Cash。 其他人與一系列非法活動有關，包括違反外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁或參與加密騙局。 一些地址也被列入黑名單，因為它們僅與與惡意行為者直接相關的錢包相關聯。

Uniswap 與 TRM Labs 建立合作夥伴關係

XNUMX 月，Uniswap 和其他主要的加密貨幣交易所和去中心化金融 (DeFi) 協議開始在其前端服務中阻止與非法行為相關的加密地址。

為此，Uniswap 的主要開發商 Uniswap Labs 與區塊鏈分析公司 TRM Labs 建立了合作夥伴關係。 這家加密安全公司代表 Uniswap 標記涉嫌與非法行為相關的錢包。 

根據 GitHub 上發布的圖片，TRM Labs 在檢查地址時會尋找七種風險因素。 被盜資金、來自加密混合器的資金、受制裁的地址和來自已知加密欺詐的資金是經常被發現的四個主要類別。 

其餘三個類別包括用於資助恐怖主義的資金、來自公認的黑客組織（如 Ryuk 和 Lazarus）的資金，以及涉及對未成年人進行性虐待的材料。

Uniswap 降低了封鎖措施的嚴重程度

雖然 Jordan Frankfurt 分享了有關列入黑名單的地址的信息，以顯示 Uniswap 的透明度，但這些數據似乎並非面向公眾，並在此之後不久被刪除。

然而，一位有著社交媒體綽號的目光敏銳的 Yearn Finance 開發人員 @班特格 截取法蘭克福的帖子並在推特上發布。

法蘭克福在他的帖子中表示，他負責編寫 Uniswap 的 TRM 代碼的前端和後端實現，他承認該系統正在對 Uniswap 的美國客戶進行人肉搜索。 然而，他也承認 Uniswap 需要遵守法律，不向受制裁的個人和地址提供加密服務。

據他介紹，Uniswap 最初不僅封鎖了受制裁的地址，還封鎖了它們的交易對手地址。 但他指出，Uniswap 已經縮減了這種做法，現在只阻止直接接收被盜、欺詐或被黑資金的受制裁地址或錢包。

法蘭克福進一步表示，加密公司對最近政府限制的過度遵守導致許多無辜用戶被錯誤地禁止。

Uniswap 數據分析 @班特格 證明法蘭克福的說法。 據他介紹，在 30 個被禁止的地址中，至少有 253 個似乎與 ENS 名稱相關聯，這意味著它們很可能是合法的 Uniswap 用戶，可能已成為 TRM 過度熱心的受害者。

與那些看似無辜的地址相比，一些錢包出現在 TRM 觀察名單上的每個風險類別中。