美國司法部首次提出刑事加密製裁指控

聯邦法官表示，美國司法部已立案審理首例利用加密貨幣逃避制裁的刑事案件。

一名未透露姓名的美國公民現在被指控向美國財政部下屬外國資產管制辦公室制裁的國家發送了 10 萬美元的加密貨幣。 華盛頓特區的法官 Zia M. Faruqui 批准了司法部針對被告的申訴，被告將加密資產轉移到了面臨美國嚴厲制裁的許多國家之一，即伊朗、古巴、北韓、俄羅斯或敘利亞。 「司法部可以並將會對不遵守 OFAC 法規（包括虛擬貨幣法規）的個人和實體進行刑事起訴，」Faruqui 表示。

OFAC 表示虛擬貨幣已納入最新法律

OFAC 於 2020 年 XNUMX 月發布法規，澄清與受制裁國家進行的涉及數位資產的交易與與這些國家進行的法定貨幣交易沒有什麼不同。

曾於 2019 年和 2020 年擔任財政部高級顧問的 Ari Redbord 表示，這是第一起案件。「我們看到的是，司法部將積極追蹤試圖使用加密貨幣的行為者，但也很難使用加密貨幣來逃避制裁，」他 說過.

加密貨幣並不像你想像的那樣匿名

在此裁決之前， 兩個人 被捕 美國司法部因串謀洗錢在香港加密貨幣交易所 Bitfinex 遭駭客攻擊中竊取的比特幣而被美國司法部起訴。 在這兩種情況下，比特幣的不變性和匿名性都被證明是犯罪者武器庫中的致命缺陷。 在 Bitfinex 案件中，執法部門追蹤到大部分洗錢資金的來源是 加密錢包“錢包 1CGA4s”，使用區塊鏈分析，然後透過以下方式完成將人員與錢包聯繫起來的難題 關閉 2017 年，一個名為 AlphaBay 的「暗網」網站被曝光，資金透過該網站進行洗錢。 參與此案的副總檢察長表示：“今天的逮捕行動以及該部門有史以來最大的一次金融扣押表明，加密貨幣並不是犯罪分子的避風港。” 說過.

在這起逃避制裁的案件中，執法部門再次使用自 Bitfinex 事件以來不斷發展的區塊鏈分析工具來追蹤被告的交易。 然後，他們傳喚了一家位於美國的加密貨幣交易所、一家海外交易所和一家美國傳統銀行，以整理有關其共同客戶的資訊。 用於存取這兩台交換器的網際網路通訊協定（IP）位址引導執法人員來到被告的家中。 電子郵件搜索令和空殼公司註冊資訊完成了這一切。

他們還發現，兩家交易所的收款帳戶都是從受制裁國家的外國帳戶存取的。

「虛擬貨幣無法追蹤？ 錯了，」法官在一份長達九頁的諮詢文件中說。 他最後表示，將虛擬貨幣轉移到海外受制裁的司法管轄區很可能是一種犯罪行為，犯罪者可能對以下行為負有責任： 涉及兩個加密貨幣交易所 在逃避制裁的過程中。

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